公告日期：2016-10-11

证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-157成都华泽钴镍材料股份有限公司关于对深交所关注函回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称：“公司”或“上市公司”）于2016年9月30日收到深圳证券交易所公司管理部关注函【2016】第168号，主要内容及回复如下：问题1.请结合王应虎被列为失信被执行人的具体原因、非经常性资金占用、重组业绩承诺未履行等情形说明提名王应虎为非独立董事候选人是否符合《公司法》第一百四十六条的规定，若不符合，请及时予以更换或撤回。公司回复：1、公司董事会换届程序的履行公司第八届董事会于2016年9月17日任期届满。为此，公司于2016年9月6日发布《关于董事会换届选举并征集候选人的公告》（公告编号：2016-142）。公告中明确了非独立董事任职资格要求。截至2016年9月13日，公司收到有权提名股东的提名，其中公司股东王涛（持有公司股权比例15.49%）提名王应虎为公司第九届董事会非独立董事。董事会提名委员会于2016年9月14日以通讯方式召开。会议就《关于公司董事会换届选举的议案》进行了审议，未发现王应虎等被提名人有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未发现有《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任董事的情形。鉴于王应虎等被提名人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会同意提名王应虎等人为公司董事候选人提交董事会审议。公司于2016年9月18日向第八届董事会全体董事发送了关于召开董事会第三十七次会议的通知，并将全部会议材料以专人、传真 和电子邮件等方式提 交给全体董事。2016年9月27日，公司披露了《第八届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2016-149）。会议审议通过《关于选举王应虎先生为公司第九届董事会董事的议案》。公告中提示，根据八部委联合发文和证监会的要求，上市公司应当对拟任董事、监事是否为失信被执行人重点关注，因此，2016年9月23日，经查询中华人民共和国最高人民法院网站，本次公司董事及监事候选人中，王应 虎先生于2016年9月 22日被列为失信被执行人，其他人均不是失信被执行人，公司已将查询结果明确列入各候选人简历中。公司独立董事宁连珠、赵守国发表独立意见：董事会提名王应虎等人为公司第九届董事会董事候选人，是在基本了解其教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上作出的，决策程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定，该次提名合法、有效。经审阅上述董事候选人履历等材料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未发现有《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任董事的情形，王应虎等人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次董事的提名及程序规范，我们认为其具备担任公司董事的资格和能力。同日，公司发布了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-152）。公告提示，本次股东大会审议的非独立董事候选人王应虎先 生、朱若甫先生，监事候选人朱小卫先生均于 2016年 5月 12 日因涉嫌违反证券法律法规，被中国证监会立案调查，目前仍处于立案调查期间。公告同时披露，经查询中华人民共和国最高人民法院网站（网址： http://shixin.court.gov.cn/），王应虎先生于 2016年 9月 22 日被列为失信被执行人，失信被执行人行为具体情形：其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务。2、王应虎被列为失信被执行人的具体原因2016年9月23日，公司拟向交易所提交董事会第三十七次会议决议公告前再次查询所有候选人是否被列为失信被执行人。经查询中华人民共和国最高人 民法院网站（网址：http://shixin.court.gov.cn/），王应虎先生于 2016年 9月 22 日被列为失信被执行人，失信被执行人行为具体情形：其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务。该网站上显示，上述事项执行法院为西安市中级人民法院，执行依据文号为（2015）西中民三初字第00073号民事判决书，案号为（2016）陕01执789号。经查询中国裁判文书网……[点击查看原文][查看历史公告]

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