公告日期：2016-09-28

证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-153成都华泽钴镍材料股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知(修订版)本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议已于2016年9月23日批准公司于2016年10月12日召开2016年第四次临时股东大会。公司于2016年9月27日披露了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》，根据新修订的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》要求，对于累积投票表决相应事项进行修订，修订后的本次股东大会通知全文如下：一、会议召开的基本情况1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会2、召集人：公司董事会3、成都华泽钴镍材料股份有限公司2016年第四次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、召开时间：（1）现场会议：2016年10月12日下午14:00（2）网络投票：2016年10月11日—2016年10月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年10月11日15:00至2016年10月12日15:00的任意时间。5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。6、出席会议人员（1）在公司本次股东大会股权登记日2016年9月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。7、召开地点：西安绿地假日酒店二、会议审议事项议案一、关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案本议案采用累积投票制，实行差额选举。1.01关于选举王应虎先生为公司第九届董事会董事的议案1.02关于选举朱若甫先生为公司第九届董事会董事的议案1.03关于选举陈建兵先生为公司第九届董事会董事的议案1.04关于选举刘腾先生为公司第九届董事会董事的议案1.05关于选举夏清海先生为公司第九届董事会董事的议案1.06关于选举杨瑞芹先生为公司第九届董事会董事的议案议案二、关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案本议案采用累积投票制，实行差额选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。2.01关于选举王满仓先生为公司第九届董事会独立董事的议案2.02关于选举李秉祥先生为公司第九届董事会独立董事的议案2.03关于选举王培杰先生为公司第九届董事会独立董事的议案2.04关于选举顾桥先生为公司第九届董事会独立董事的议案2.05关于选举张莹先生为公司第九届董事会独立董事的议案议案三、关于公司监事会换届选举暨选举第九届监事会股东代表监事的议案本议案采用累积投票制，实行差额选举。3.01关于选举朱小卫先生为公司第九届监事会监事的议案3.02关于选举朱军成先生为公司第九届监事会监事的议案3.03关于选举杨源新先生为公司第九届监事会监事的议案公司第九届监事会中由职工代表担任的监事孙军平已由公司2016年度职工代表大会选举产生。以上议案已经公司第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过。详见公……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。