公告日期：2016-06-08

证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-094成都华泽钴镍材料股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开的基本情况1、股东大会届次：2015年度股东大会2、召集人：公司董事会3、成都华泽钴镍材料股份有限公司2015年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、召开时间：（1）现场会议：2016年6月29日下午14:00（2）网络投票： 2016年6月28日—2016年6月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年6月28日15:00至2016年6月29日15:00的任意时间。5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。6、出席会议人员（1）在公司本次股东大会股权登记日2016年6月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。7、召开地点：西安绿地假日酒店二、会议审议事项及报告事项（一）会议审议事项：1、审议《董事会2015年度工作报告》2、审议《2015年度财务决算报告》3、审议《2015年度利润分配方案》4、审议《2015年年度报告》5、审议《2015年度内部控制自我评价报告》6、审议《关于聘请瑞华会计师事务所为公司2016年财务审计机构和内部控制审计机构的议案》7、审议《监事会2015年度工作报告》以上议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过。详见公司于2016年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告》。（二）会议报告事项：听取独立董事作《2015年度独立董事述职报告》三、会议登记办法1、有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委托人本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书）出席会议。2、登记地点：西安市高新区锦业路1号都市之门A座14层公司董事会办公室，办理出席会议登记手续，异地股东可以用传真或信函方式登记。3、登记时间：2016年6月28日上午 9:00～下午 17:004、登记方式：拟参会股东可以在登记时间到公司登记，也可以通过传真、现场确认的方式进行登记。委托投票代理书需于2016年6月28日上午12时前，备置于公司董事会办公室。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：（一）网络投票的程序1、投票代码与投票简称：投票代码为“360693”，投票简称为“华泽投票”。2、议案设置及意见表决。（1）议案设置。表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表议案序号议案名称议案编码总议案100议案1董事会2015年度工作报告1.00议案22015年度财务决算报告2.00议案32015年度利润分配方案3.00议案42015年年度报告4.00议案52015年度内部控制自我评价报告5.00议案6关于聘请瑞华会计师事务所为公司2016年财务审计机构和内部控制审计机构的议案6.00议案7监事会2015年度工作报告7.00（2）填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表……[点击查看原文][查看历史公告]

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