公告日期：2016-06-30

北京金诚同达（西安）律师事务所关于成都华泽钴镍材料股份有限公司2015年度股东大会之法律意见书致：成都华泽钴镍材料股份有限公司成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2016年06月29日下午14：00在西安绿地假日酒店召开，北京金诚同达（西安）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派张宏远律师、何锐律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》（以下简称“《网络投票细则》”）等法律法规、规范性文件，以及《成都华泽钴镍材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本《法律意见书》。对本所出具的本《法律意见书》，本所及本所律师声明如下：1、本所及本所律师依据《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；2、本《法律意见书》仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的；3、本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为本次股东大会的必备文件在相关指定媒体中进行公告；4、本所及本所律师未授权任何人对本《法律意见书》作出说明和解释。本所律师根据前述法律、法规、规范性法律文件，对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性等发表法律意见。为出具本《法律意见书》，本所律师已经对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了出具本《法律意见书》所需的相关文件和资料。同时本所已得到公司确认，公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、准确的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关的资料进行了核查和验证，并据此出具法律意见如下：正文一、本次股东大会的召集与召开程序（一）本次股东大会的召集经核查，本次股东大会由公司第八届董事会第三十五次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会于2016年06月08日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。随后，公司董事会分别于2016年06月21日、2016年06月25日披露了股东大会的补充通知和提示性公告。上述通知列明了会议召开的基本情况、会议审议事项、出席会议登记办法、参加网络投票的具体操作流程等重大会议事项。公司董事会分别于2016年04月30日、2016年06月21日分别公告了本次股东大会相关议案的详细内容。本所律师认为，本次股东大会的召集方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。（二）本次股东大会的召开1、2016年06月29日下午14：00，本次股东大会在西安绿地假日酒店召开，本次股东大会现场召开的实际时间、地点、会议议程与公告中所告知的时间、地点一致。2、公司副董事长王应虎先生出席本次股东大会并主持会议。3、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年6月28日15:00至2016年6月29日15:00的任意时间。本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。二、本次股东大会召集人和出……[点击查看原文][查看历史公告]

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