公告日期：2016-06-25

证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-109成都华泽钴镍材料股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式会议股权登记日：2016年6月22日现场会议召开时间：2016年6月29日14:00现场会议召开地点：西安绿地假日酒店翠玉厅2会议室网络投票时间：2016年6月28日至6月29日根据成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议决议，公司定于2016年6月29日召开2015年度股东大会，公司已于2016年6月8日、2016年6月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别刊登了《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》、《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于2015年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》。由于本次股东大会将通过深圳证券信息有限公司对公司股东提供网络形式的投票平台，根据证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次会议有关事项再次提示如下：一、会议召开的基本情况1、股东大会届次：2015年度股东大会2、召集人：公司董事会3、成都华泽钴镍材料股份有限公司2015年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、召开时间：（1）现场会议：2016年6月29日下午14:00（2）网络投票：2016年6月28日—2016年6月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年6月28日15:00至2016年6月29日15:00的任意时间。5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。6、出席会议人员（1）在公司本次股东大会股权登记日2016年6月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。7、召开地点：西安绿地假日酒店翠玉厅2会议室二、会议审议事项及报告事项（一）会议审议事项：1、审议《董事会2015年度工作报告》2、审议《2015年度财务决算报告》3、审议《2015年度利润分配方案》4、审议《2015年年度报告》5、审议《2015年度内部控制自我评价报告》6、审议《关于聘请瑞华会计师事务所为公司2016年财务审计机构和内部控制审计机构的议案》7、审议《监事会2015年度工作报告》8、审议《关于免除王应虎公司董事、副董事长职务的议案》9、审议《关于对实际控制人及关联公司提起司法诉讼等法律手段及措施的议案》10、审议《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对关联方占用资金进行专项审计的议案》11、审议《关于提名独立董事候选人的议案》独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本议案采用累积投票方式表决。子议案①、关于选举王满仓先生为公司第八届董事会独立董事的议案子议案②、关于选举王培杰先生为公司第八届董事会独立董事的议案以上议案1-7已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过。详见公司于2016年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的……[点击查看原文][查看历史公告]

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