公告日期：2016-05-28

证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-081成都华泽钴镍材料股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议决议，公司定于2016年6月1日召开2016年第三次临时股东大会，公司已于2016年5月17日、5月18日、5月21日、5月25日、5月27日披露了股东大会的通知、补充公告及提示性公告。现将本次会议有关事项再次公告如下：一、会议召开的基本情况1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会2、召集人：公司董事会3、成都华泽钴镍材料股份有限公司2016年第三次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、召开时间：（1）现场会议：2016年6月1日下午15:00（2）网络投票： 2016年5月31日—2016年6月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年5月31日15:00至2016年6月1日15:00的任意时间。5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。6、出席会议人员（1）在公司本次股东大会股权登记日2016年5月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。7、召开地点：西安绿地假日酒店翠玉厅2会议室二、会议审议事项议案一、关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案议案二、关于提名董事候选人的议案本议案采用累积投票方式表决。子议案1、关于选举朱若甫先生为公司第八届董事会董事的议案子议案2、关于选举赵强先生为公司第八届董事会董事的议案子议案3、关于选举夏清海先生为公司第八届董事会董事的议案子议案4、关于选举杨瑞芹先生为公司第八届董事会董事的议案以上议案一、议案二中的子议案1、子议案2已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过。详见公司于2016年5月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》、《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》。上述议案一为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。并且，该议案为关联交易事项，关联方股东王辉、王涛回避表决。对于上述议案二作具体说明如下：公司第八届董事会第三十一次会议审议通过两名董事候选人，公司股东北京康博恒智科技有限责任公司和深圳市聚友网络投资有限公司向本次股东大会提名两名董事候选人，鉴于公司董事王辉、王涛辞去公司董事会相应职务后，公司董事会董事名额空缺两人，因此，本次四名董事候选人中应选董事为两名。特别强调事项：议案二采用累积投票方式表决，即：有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与拟选出的董事（议案二候选人为4人，应选董事2人）的乘积；股东可以在拟选出的董事人数范围内集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效；股东对董事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决……[点击查看原文][查看历史公告]

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