公告日期：2016-05-28

证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-078成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定：“代表1/10以上表决权的股东可以提议召开董事会临时会议”和“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”，由成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东北京康博恒智科技有限责任公司、深圳市聚友网络投资有限公司和公司副董事长提议，公司第八届董事会第三十二次会议于2016年5月26日以通讯方式召开，公司已于2016年5月25日、5月26日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事，并收到公司董事会5名董事传回表决票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》（表决结果：4票同意，1票反对，0票弃权）独立董事就该议案发表了同意的独立意见。公司董事陈健先生对此项议案投反对票，反对理由：黎永亮先生虽然有着丰富的上市公司从业经历，熟悉相关证券法律法规；但其刚到公司，时间不长，对公司整体发展、生产经营情况、财务状况等情况都还不是十分了解；特别是目前公司处于特殊时期，信息披露相当重要，故本人认为黎永亮先生目前不适合担任公司董事会秘书一职。同时为保障公司信息披露质量，本人建议公司董事会：可以聘请黎永亮先生担任公司证券事务代表。有关公司董事会秘书人选，建议在2016年公司第三次临时股东大会新的董事选举产生后，再由董事会审议确定合适的人选。董事会秘书黎永亮先生简历：黎永亮，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，生于1976年1月，陕西西安人，硕士研究生，曾担任西安标准工业股份有限公司证券事务代表；2007年至2012年任中核混凝土股份有限公司董事会秘书兼综合管理部经理；2013年至2016年担任陕西天宇鸿福金融服务有限公司总经理助理、柏嘉建设集团有限公司行政与人力资源总经理。其未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。二、审议《关于提请审议【王辉、王涛是否在公司2016年第三次临时股东大会上具有表决权】的提案》（表决结果：0票同意，1票反对和3票弃权）该议案未获得董事过半数通过。关联董事王应虎先生回避表决。对该议案，董事投“同意”票，代表“同意王辉、王涛在公司2016年第三次临时股东大会上具有表决权”；董事投“反对”票，代表“同意王辉、王涛在公司2016年第三次临时股东大会上不具有表决权”；公司独立董事赵守国对此项议案投弃权票，弃权理由：王辉、王涛股份划转、锁定及原因未提供说明材料。公司独立董事宁连珠对此项议案投弃权票，弃权理由：王辉、王涛是否有表决权，未提供法律依据，无法表示意见。公司独立董事雷华锋对此项议案投弃权票，弃权理由：由于该议案涉及法律专业内容较多，本人难以判断。公司董事陈健对此项议案投反对票，具体情况如下：本人认为王辉、王涛在公司2016年第三次临时股东大会上不具有表决权，理由如下：根据公司独立财务顾问—国信证券股份有限公司2016年5月14日出具的《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之2015年度持续督导工作报告书》的独立财务顾问意见第12页（五）独立财务顾问意见显示：经核查，本独立财务顾问认为：1、根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都华泽钴镍材料股份限公司子公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字【2016】第 61010010 号），上市公司重大资产重组所涉及的承诺主体陕西华泽 2013 年度、 2015 年度实际实现的归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润未达到王辉、王涛对其的业绩承诺水平，业绩承诺未实现；上市公司重大资产重组所涉及的承诺主体平安鑫海 2013、2014、2015年度实际实现的归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润未达到王辉、王涛对其的业绩承诺水平，业绩承诺未实现。2、截至本报告出具日，王辉、王涛未质押的上市公司股份数为 13,241 股,远低于其应补偿的股份数，且其承诺解除质押的事项一直未有进展，已违反……[点击查看原文][查看历史公告]

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