公告日期：2016-05-21

证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-071成都华泽钴镍材料股份有限公司关于2016年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2016年5月16日，成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第三十一次会议，批准公司于2016年6月1日召开2016年第三次临时股东大会。会议通知的具体内容详见公司于2016年5月18日披露的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-066，以下简称“《通知》”）。2016年5月19日，公司股东北京康博恒智科技有限责任公司（持有公司股票53,654,164股，占公司股本总额的9.87%）、深圳市聚友网络投资有限公司（持有公司股票18,779,062股，占公司股本总额的3.46%）向公司董事会提出将《关于提名董事候选人的议案》、《关于提名独立董事候选人的议案》(候选人简历见附件二)两项临时提案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会同意将其提交公司2016年第三次临时股东大会审议。根据深交所《独立董事备案办法》，公司将把独立董事候选人的有关材料报送深交所，由深交所对公司独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。经深交所备案无异议后方可提交股东大会审批。在深交所收到独立董事候选人有关材料后五个交易日内，未对独立董事候选人提出异议的，公司将按计划召开股东大会，选举独立董事；如深交所对独立董事候选人提出异议，公司将修改选举独立董事的相关提案并进行公告。在经深交所审核无异议后，公司再将该项议案提交股东大会审议。上述提案未经公司董事会提名委员会及公司董事会审议通过，尚需补充提交相关材料。除增加上述临时提案外，原《通知》中列明的公司召开2016年第三次临时股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将公司2016年第三次临时股东大会的相关具体事项重新通知如下：一、会议召开的基本情况1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会2、召集人：公司董事会3、成都华泽钴镍材料股份有限公司2016年第三次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、召开时间：（1）现场会议：2016年6月1日下午15:00（2）网络投票： 2016年5月31日—2016年6月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年5月31日15:00至2016年6月1日15:00的任意时间。5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。6、出席会议人员（1）在公司本次股东大会股权登记日2016年5月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。7、召开地点：西安绿地假日酒店二、会议审议事项议案一、关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案议案二、关于提名董事候选人的议案本议案采用累积投票方式表决。子议案1、关于选举朱若甫先生为公司第八届董事会董事的议案子议案2、关于选举赵强先生为公司第八届董事会董事的议案子议案3、关于选举夏清海先生为公司第八届董事会董事的议案子议案4……[点击查看原文][查看历史公告]

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