公告日期：2016-05-17

证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2016-062成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2016年5月16日以通讯方式召开，公司已于2016年5月13日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事；至2016年5月16日下午15：00时，公司董事会6名董事传回表决票，未收到董事陈健先生的表决票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：一、审议通过《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）详细情况见同日公告的《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》。关联董事王应虎先生、王涛先生、王辉女士回避了表决。独立董事就该关联交易发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。二、审议通过《关于改组公司董事会和经营管理层的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）鉴于本公司2015年度审计报告因关联方占用上市公司资金被瑞华会计师事务所出具了非标准无保留意见，为了切实推进还款工作，完善公司的规范运作，尽快消除审计报告所涉非标意见的影响，确保上市公司全体股东的利益，经公司董事会研究决定改组公司董事会和经营管理层，并提名公司董事候选人和管理层候选人。董事会改组方案为：拟提名朱若甫、赵强为公司董事候选人；为保证董事会改组的顺利过渡，待上述两位候选人经公司董事会审议通过并经公司股东大会审议通过后，公司董事长王涛、董事王辉辞去公司董事会相应职务。经营管理层改组方案为：拟提名赵强为公司总经理候选人，提名陈建兵、张文涛为公司副总经理候选人。三、审议通过《关于提名董事候选人的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）独立董事就该关联交易发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。董事候选人简历：朱若甫，男，中国国籍，无境外居留权，1972年生，管理学硕士，高级经济师。曾在国家经贸委企业司工作，曾任秦川机械发展股份有限公司证券部经理、西安总部总经理，陕西宝迪型材有限公司总经理、董事长。2009年-2013年9月担任陕西华泽副总经理兼董事会秘书，2013年9月-2016年4月担任成都华泽钴镍材料股份有限公司副总经理。朱若甫先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。赵强，男，中国国籍，无境外居留权，1980年生，中共党员，毕业于石河子大学机械电气工程学院，工学学士。2004年7月-2007年10月先后任山西太钢不锈钢股份公司设备技术员、营销员，2007年11月-2009年2月任太原钢铁集团国际经济贸易有限公司出口业务主管，2009年3月-2012年12月任太原钢铁集团国际经济贸易有限公司原材料贸易部部长，2013年2月-2013年9月担任陕西华泽镍钴金属有限公司副总经理，2013年9月至今担任成都华泽钴镍材料股份有限公司副总经理。赵强先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。四、审议通过《关于聘任总经理的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）独立董事就该关联交易发表了同意的独立意见。总经理简历：赵强，男，中国国籍，无境外居留权，1980年生，中共党员，毕业于石河子大学机械电气工程学院，工学学士。2004年7月-2007年10月先后任山西太钢不锈钢股份公司设备技术员、营销员，2007年11月-2009年2月任太原钢铁集团国际经济贸易有限公司出口业务主管，2009年3月-2012年12月任太原钢铁集团国际经济贸易有限公司原材料贸易部部长，2013年2月-2013年9月担任陕西华泽镍钴金属有限公司副总经理，2013年9月至今担任成都华泽钴镍材料股份有限公司副总经理。赵强先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。五、审议通过《关于聘任副总经理的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）独立董事就该关联交易发表了同意的独立意见。副总经理简历：陈建兵，男，汉族。出生于1967年9月，1989年毕……[点击查看原文][查看历史公告]

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