公告日期：2016-05-12

国信证券股份有限公司关于成都华泽钴镍材料股份有限公司2015年度盈利预测未实现的说明及致歉声明国信证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“国信证券”）担任成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“华泽钴镍” 或“上市公司”）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，依照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对华泽钴镍进行持续督导。现国信证券就华泽钴镍2015年度盈利预测未实现情况说明如下：一、盈利预测承诺情况（一）合同主体、签订时间成都聚友网络股份有限公司（甲方，现已更名为“成都华泽钴镍材料股份有限公司”）与王辉、王涛（乙方）于2011年12月25日、2012年12月2日、2013年1月15日分别签署了《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议二》。（二）盈利承诺1、各方一致同意，盈利预测补偿期限为重组实施完毕后的三年。如果本次重大资产重组于2012年实施完毕，盈利预测承诺年限为2012年度、2013年度和2014年度；如果本次重大资产重组于2013年实施完毕，盈利预测承诺年限为2013年、2014年和2015年。2、乙方对盈利预测的补偿以以下两种标准中补偿股份数较多者为准进行补偿：（1）乙方承诺，以北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华矿评报字[2012]第095号《平安鑫海资源开发有限公司平安县元石山铁镍矿采矿权评估报告书》中对采矿权采用收益法评估下的盈利预测为基准，平安鑫海2012年度实现的净利润（扣除非经常性损益）（以下简称“净利润”）不低于17,713.93万元，平安鑫海2013年度实现的净利润不低于17,038.38万元，平安鑫海2014年度实现的净利润不低于17,488.31万元，平安鑫海2015年度实现的净利润不低于17,488.31万元；（2）乙方承诺，陕西华泽2013年度实现的扣除非经常性损益后的合并净利润（以下简称“合并净利润”或“净利润”）不低于18,753.36万元，2014年度实现的合并净利润不低于20,896.70万元，2015年度实现的合并净利润不低于22,202.65万元。二、盈利预测承诺的实现情况根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都华泽钴镍材料股份限公司子公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2016]第61010010号），2015年度陕西华泽及平安鑫海盈利预测实现情况如下：（单位：万元）项目名称 2015年 项目名称 2015年一、陕西华泽年度预测 一、平安鑫海年度预22,202.65 17,488.31合并净利润 测净利润二、陕西华泽经审计的 二、平安鑫海经审计实际合并净利润数（扣 -12,039.68 的实际净利润数（扣 1,572.73除非经常性损益） 除非经常性损益）三、差异数 -34,242.33 三、差异数 -15,915.58四、完成率 -54.23 四、完成率 8.99陕西华泽基于本次重大资产重组的2015年度盈利预测合并净利润数与对应实际实现的合并净利润数之间存在差异，差异金额为-34,242.33万元，差异率为-154.23%，未达到承诺业绩；平安鑫海基于本次重大资产重组的2015年度盈利预测净利润数与对应实际实现的合并净利润数之间存在差异，差异金额为-15,915.58万元，差异率为-91.01%，未达到承诺业绩。三、陕西华泽及平安鑫海盈利预测未实现的主要原因2……[点击查看原文][查看历史公告]

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