公告日期：2016-03-12

证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2016-022成都华泽钴镍材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式会议股权登记日：2016年3月9日现场会议召开时间：2016年3月16日15:00现场会议召开地点：西安绿地假日酒店翠玉厅2会议室网络投票时间：2016年3月15日至3月16日根据成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议决议，公司定于2016年3月16日召开2016年第二次临时股东大会，公司已于2016年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过深圳证券信息有限公司对公司股东提供网络形式的投票平台，根据证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次会议有关事项再次提示如下：一、会议召开的基本情况1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会2、召集人：公司董事会3、召开时间：（1）现场会议：2016年3月16日下午15:00（2）网络投票：2016年3月15日—2016年3月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年3月15日15:00至2016年3月16日15:00的任意时间。4、股权登记日：2016年3月9日5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。6、出席会议人员（1）公司董事、监事及高级管理人员。（2）在公司本次股东大会股权登记日2016年3月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（3）公司聘请的见证律师。7、召开地点：西安绿地假日酒店翠玉厅2会议室二、会议审议事项（一）审议《公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司与关联方陕西星王投资控股有限公司共同投资设立公司暨关联交易的议案》以上议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过。详见公司于2016年3月1日、2016年3月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告》、《成都华泽钴镍材料股份有限公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司与关联方陕西星王投资控股有限公司共同投资设立公司暨关联交易的公告》、《成都华泽钴镍材料股份有限公司更正公告》。上述议案为关联交易事项，关联方股东王辉、王涛回避表决。三、出席会议登记办法1、有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委托人本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书）出席会议。2、登记地点：西安市高新区锦业路1号都市之门A座14层公司董事会办公室，办理出席会议登记手续，异地股东可以用传真或信函方式登记。3、登记时间：2016年3月15日上午 9:00～下午 17:004、登记方式：拟参会股东可以在登记时间到公司登记，也可以通过传真、现场确认的方式进行登记。委托投票代理书需于2016年3月15日上午12时前，备置于公司董事会办公室。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网……[点击查看原文][查看历史公告]

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