公告日期：2016-01-14

证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2016-006成都华泽钴镍材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。一、会议召开的基本情况1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会2、召集人：公司董事会3、召开时间：（1）现场会议：2016年1月29日下午14:30（2）网络投票：2016年1月28日—2016年1月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年1月28日15:00至2016年1月29日15:00的任意时间。4、股权登记日：2016年1月22日5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。6、出席会议人员（1）公司董事、监事及高级管理人员。（2）在公司本次股东大会股权登记日2016年1月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（3）公司聘请的见证律师。7、召开地点：西安绿地假日酒店二、会议审议事项（一）审议《关于为全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司在恒丰银行西安分行贷款5400万元提供担保的议案》（二）审议《关于公司2016年度向全资公司提供新增担保不超过十五亿元的议案》以上议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过。详见公司于2016年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》、《成都华泽钴镍材料股份有限公司为陕西华泽镍钴金属有限公司银行贷款提供担保的公告》。上述两项议案均为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。三、出席会议登记办法1、有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委托人本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书）出席会议。2、登记地点：西安市高新区锦业路1号都市之门A座14层公司董事会办公室，办理出席会议登记手续，异地股东可以用传真或信函方式登记。3、登记时间：2016年1月28日上午 9:00～下午 17:004、登记方式：拟参会股东可以在登记时间到公司登记，也可以通过传真、现场确认的方式进行登记。委托投票代理书需于2016年1月28日上午12时前，备置于公司董事会办公室。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：（一）通过深交所交易系统投票的程序1.投票代码：深市股东的投票代码为“360693”。2.投票简称：“华泽投票”。3.投票时间：2016年1月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。4.在投票当日，“华泽投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如下表：议案序号 表决事项 对应申报价格总议案 对所有议……[点击查看原文][查看历史公告]

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