公告日期：2015-11-28

证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2015-104成都华泽钴镍材料股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。重要内容提示：会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式会议股权登记日：2015年11月26日现场会议召开时间：2015年12月3日14:00现场会议召开地点：西安绿地假日酒店翠玉厅1会议室网络投票时间：2015年12月2日至12月3日根据成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议决议，公司定于2015年12月3日召开2015年第五次临时股东大会，公司已于2015年11月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过深圳证券信息有限公司对公司股东提供网络形式的投票平台，根据证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次会议有关事项再次提示如下：一、会议召开的基本情况1、股东大会届次：2015年第五次临时股东大会2、召集人：公司董事会3、召开时间：（1）现场会议：2015年12月3日下午14:00（2）网络投票：2015年12月2日—2015年12月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年12月2日15:00至2015年12月3日15:00的任意时间。4、股权登记日：2015年11月26日5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。6、出席会议人员（1）公司董事、监事及高级管理人员。（2）在公司本次股东大会股权登记日2015年11月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（3）公司聘请的见证律师。7、召开地点：西安绿地假日酒店翠玉厅1会议室二、会议审议事项（一）审议《关于同意下属全资公司申请2016年度一年期银行贷款续授信计划的议案》（二）审议《关于变更上市公司土地资产剥离的承诺完成时间的提案》（三）审议《关于子公司运用闲置资金购买银行短期保本型理财产品的议案》以上议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过。详见公司于2015年11月18日、2015年11月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《成都华泽钴镍材料股份有限公司下属全资公司申请2016年度一年期银行续授信计划的公告》、《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于变更上市公司土地资产剥离承诺的提示性公告》、《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于子公司运用闲置资金购买银行短期保本型理财产品的公告》、《成都华泽钴镍材料股份有限公司补充更正公告》。上述议案中第二项议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，承诺相关方北京康博恒智科技有限责任公司及上市公司原控股股东深圳市聚友网络投资有限公司须回避表决。三、出席会议登记办法1、有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委托人本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书）出席会议。2、登记地点：西安市高新区锦业路1号都市之门A座14层公司董事会办公室，办理出席会议登记手续，异地股东可以用传真或信函方式登记。3、登记时间：2015年12月2日上午 9:00～下午 17:004、登……[点击查看原文][查看历史公告]

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