600011:华能国际2017年第一次临时股东大会决议公告

殳光乘

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公告日期：2017-01-25

证券代码：600011 证券简称：华能国际公告编号：2017-004华能国际电力股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2017年1月24日(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号楼华能大厦公司本部A102会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 28其中：A股股东人数 20境外上市外资股股东人数（H股） 82、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,831,209,692其中：A股股东持有股份总数 8,870,069,839境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1,961,139,8533、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 71.256161份总数的比例（%）其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 58.354251境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.901910(四)表决方式及大会主持情况等。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长曹培玺先生、副董事长郭珺明先生因其他事务不能主持会议，经半数以上董事推举，刘国跃董事作为会议主席主持会议。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事15人，出席3人，董事曹培玺、郭珺明、李世棋、黄坚、范夏夏、郭洪波、朱又生先生及李松女士因工作原因未能出席会议；独立董事李振生、岳衡、夏清、徐孟洲先生因工作原因未能出席会议；2、公司在任监事6人，出席1人，监事叶向东先生、穆煊先生、张梦娇女士、顾建国先生、张晓军女士因工作原因未能出席会议；3、公司董事会秘书杜大明出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。二、议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于公司2017年与华能集团日常关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）A股 2,174,133,319 99.999540 10,000 0.000460 0 0.000000H股 1,474,866,804 99.044772 14,224,209 0.955228 0 0.000000普通股合计： 3,649,000,123 99.611431 14,234,209 0.388569 0 0.0000002、议案名称：《关于公司2017年至2019年与华能财务日常关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票……[点击查看原文][查看历史公告]

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