公告日期：2016-09-14

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2016—040合肥丰乐种业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案或修改议案的情形。2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召开时间：现场会议召开时间为：2016年 9月13日（星期二）下午 14:30。网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 9月13日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年9月12日15:00至 2016年 9月 13 日15:00期间的任意时间。2、现场会议召开地点：合肥市长江西路501号丰乐大厦六楼六号会议室。3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。4、召集人：公司董事会；5、现场会议主持人：董事长杨林先生；6、合规性：会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。（二）会议的出席情况1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共16名，代表股份10,2233,225股，占公司有表决权股份总数的34.2059%。其中参加现场会议的股东及股东代理人共计3名，代表股份101,947,200股，占公司有表决权股份总数的34.1102%；通过网络投票参加本次股东大会的股东共计13名，代表股份286,025股，占公司有表决权股份总数的0.0957％。通过投票的中小股东15人，代表股份292,025股，占公司股份总数0.0977％。经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。2、公司董事、监事和高级管理人员参加了本次会议。3、安徽天禾律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。二、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了：1、《关于为控股子公司湖南金农提供借款的议案》；（1）表决情况：同意101,969,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.7417%；反对264,025股，占出席会议有表决权股份总数的0.2583%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意28,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.5882%；反对264,025股，占出席会议中小股东所持股份的90.4118%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。2、《关于投资建设国家企业技术中心的议案》；（1）表决情况：同意101,957,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.7300%；反对276,025股，占出席会议有表决权股份总数的0.2700%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意16,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.4790%；反对276,025股，占出席会议中小股东所持股份的94.5210%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所2、律师姓名：徐兵、熊丽蓉两位律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《安徽天禾律师事务所关于合肥丰乐种业股份有限公司2016年第一次临时股东大会之法律意见书》。3、出具的结论性意见为：丰乐种业本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。四、备查文件1、本次股东大会会议决议；2、律师对本次股东大会出具的法律意见书……[点击查看原文][查看历史公告]

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