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公告日期:2016-12-15
证券代码:000719 证券简称:大地传媒 公告编号:2016-053号中原大地传媒股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的提示性通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。中原大地传媒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2016年12月2 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2016-048号)。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告。一、召开会议基本情况1.股东大会届次:2016年第一次临时股东大会2.股东大会的召集人:公司六届董事会3.会议召开的合法、合规性:公司董事会认为:本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。4.会议召开的日期、时间现场会议召开时间为:2016年12月19日(星期一)下午14:30;网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月19日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月18日(星期日)下午15:00至2016年12月19日(星期一)15:00 的任意时间。5.召开方式:本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。6.出席对象(1) 2016年12月14日(周三)(股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东;不能亲自出席现场股东会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。(2) 公司董事、监事、高级管理人员;(3) 公司聘请的律师。7.会议地点:郑州市金水东路39号中原大地传媒股份有限公司8楼会议室二、会议审议事项(一)审议的议案1、《关于为河南出版对外贸易有限公司提供银行综合授信担保的议案》;2、《关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公提供银行综合授信担保的议案》;3、《关于修改部分条款的议案》;4、《关于提名增补郭元军先生为公司六届董事会董事的议案》。其中,第3项议案需公司股东大会以特别决议审议通过。(二)披露情况上述3、4项议案具体内容详见公司于2016年12月05日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露《六届二十二次董事会决议公告》(2016-045号)相关内容;第1、2项议案详见公司于2016年10月27在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于为河南出版对外贸易有限公司提供银行综合授信担保的公告》(2016-035号)公告,《关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公提供银行综合授信担保的公告》(2016-034号)公告。三、会议登记方法(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券法律部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:1.个人股东:本人亲自出席的,请持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。2.法人股东:法人代表亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户……[点击查看原文][查看历史公告]
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