公告日期：2016-01-16

证券代码： 000723 证券简称：美锦能源 公告编号： 2016-005山西美锦能源股份有限公司召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议基本情况1、会议届次： 2015年第一次临时股东大会2、召集人：公司董事会3、会议召开的合法、 合规性：本次股东大会的召开符合《 中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《 山西美锦能源股份有限公司章程》的规定。4、会议召开日期和时间：（ 1）现场会议召开时间： 2016年1月20日（星期三） 下午14:00；（ 2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的 时 间 为 ： 2016 年 1 月 20 日 （ 星 期 三 ） 上 午 9:3011:30 ， 下 午13:0015:00；②通过互联网投票系统投票的时间为： 2016年1月19日（星期二） 下午15:00至2016年1月20日（星期三） 下午15:00。5、 会议方式： 采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、股权登记日： 2016年1月14日7、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。8、出席会议的对象：（ 1）在股权登记日 2016 年 1 月 14 日持有公司股份的股东。截至 2016 年 1 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（ 2）公司董事、监事和高级管理人员。（ 3）公司聘请的律师。9、现场会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯中心12 层二、会议审议事项1、《 山西美锦能源股份有限公司关于受让上海泰豪智能节能技术有限公司所持有的山西锦泰节能技术有限公司 100%股权》的议案。2、《 关于修改》 的议案。三、现场会议登记事项1、 登记方式：法人股股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（见附件）、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席的须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件）、授权人证券账户卡和持股凭证进行登记；外地股东可采用信函或传真方式进行登记。2、 登记时间： 2016 年 1 月 15 日 9:0017:003、 登记地点：公司证券投资部（山西省太原市迎泽区劲松北路31 号哈伯中心 12 层）四、 参加网络投票的具体操作流程本次临时股东大会将向公司股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：（一）、采用交易系统投票的投票程序1、投票时间本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2016 年 1 月 20 日上午 9:3011:30，下午 13:0015:00。2、投票方式投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票代码： 360723；投票简称：“美锦投票”。在投票当日，“美锦投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。3、具体投票程序投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：（ 1）输入买入指令；（ 2）输入投票代码 360723；（ 3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案， 1.00 元代表议案 1， 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：序号 审议事项对 应 申报 价 格（元）总议案全部两项议案 100.00议案 1《山西美锦能源股份有限公司关于受让上海泰豪智能节能技术有限公司所持有的山西锦泰节能技术有限公……[点击查看原文][查看历史公告]

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