公告日期：2016-11-10

公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2016-047鲁泰纺织股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据公司第八届董事会第三次会议决议，公司定于2016年11月15日召开2016年第三次临时股东大会，公司董事会已于2016年10月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，现将会议有关事项提示公告如下：一、召开会议基本情况：1、股东大会的届次：本次股东大会为2016年第三次临时股东大会。2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，2016年 10月26日公司召开了八届董事会第三次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案。3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。5、会议召开的时间：（1）现场会议时间：2016年11月15日（星期二）下午14：00。（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2016年11月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月14日下午15：00，结束时间为2016年11月15日下午15：00。同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6．出席对象：（1）本次股东大会的股权登记日：2016年11月8日，截止2016年11月8日下午3:00收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。B股投资者应在2016年11月3日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。7．会议地点：现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。二、会议审议事项：议案 1、《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。该议案需以特别决议审议通过。议案2、《关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供 2亿元担保的议案》。三、股东大会登记方法：1、出席现场会议登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。2、出席现场会议登记时间：2016年11月11日、14日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。3、登记地点：公司证券部联系电话：（0533）5285166传真： （0533）5418805联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。四、参与网络投票的股东投票程序对于本次股东大会审议的议案，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式……[点击查看原文][查看历史公告]

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