公告日期：2016-05-25

江苏永衡昭辉律师事务所关于南京华东电子信息科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书江苏永衡昭辉律师事务所江苏省南京市珠江路222号长发科技大厦13楼电话：862583193322传真：862583191022二零一六年五月江苏永衡昭辉律师事务所关于南京华东电子信息科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书苏永证字(2016)第168号致：南京华东电子信息科技股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派景忠、孙宪超律师出席公司2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会出具法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。根据《中华人民共和国证券法》第二十条的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序1、公司于2016年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知》（以下简称“会议通知”），将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。2、公司于2016年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《南京华东电子信息科技股份有限公司关于公司2015年年度股东大会地址变更公告》、《南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会催告通知》，将公司本次股东大会的地址变更及召开予以公告、通知。3、公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于2016年5月24日下午14：00在南京市栖霞区天佑路7号公司323会议室召开，召开的时间、地点与公司公告一致。公司本次股东大会现场会议由公司半数以上董事推选的公司董事戴克勤先生主持。出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11名，持有公司表决权股份1,125,670,982股，占公司总股本的49.703%。4、根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，在2016年5月24日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的股东以及在2016年5月23日下午15:00至2016年4月27日下午15:00网络投票时间内通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的股东共75名，持有公司表决权股份201,917,967股，占公司总股本的8.9156%。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间和方式与公司公告一致。经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。二、出席、列席本次股东大会人员的资格与召集人资格1、出席、列席公司本次股东大会的人员有：(1)经本所律师合理验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11名，持有公司表决权股份1,125,670,982股，占公司总股本的49.703%。(2)根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网络投票的股东共75名，持有公司表决权股份201,917,967股，占公司总股本的8.9156%。以上通过网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。(3)经本所律师合理验证，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会。(4)经本所律师合理验证，公司部分高级……[点击查看原文][查看历史公告]

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