公告日期：2016-04-07

证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-029南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2016年4月5日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了2016-024《公司第八届董事会第三次临时会议决议公告》，因会后时间较紧，整理不充分，遗漏了一项董事会决议即“审核关于持公司24.51%的大股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司提出将《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司公开招标购买设备等形成关联交易的相关事项》提交股东大会审批的提案”，2016-028《关于召开2016年第二次临时股东大会通知》中已包含前述提案，不需补充。现将公司补充后的第八届董事会第三次临时会议决议公告披露如下：一、审议《公司第八届董事会补选董事候选人议案》2016年4月1日，公司董事会收到董事涂昌柏先生提交的书面辞职报告。涂昌柏先生因工作原因，申请辞去公司董事及其董事会下属委员会相关职务。涂昌柏先生的辞职报告自提交至公司董事会之日起生效。赖伟德先生和涂昌柏先生因工作变动辞职，为保证公司董事会高效运作，根据公司董事会提名委员会提名，推举陈宽义先生和孙学军先生为公司第八届董事会董事候选人。任期与第八届董事会一致。候选人简历详见附件。独立董事发表了独立意见：1、任职资格合法：我们审阅了被提名者的履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。2、聘任程序合法：公司补选董事候选人的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。因此，同意公司选举陈宽义先生和孙学军先生为第八届董事会董事。上述提名人尚需提交股东大会选举。同意7票，反对0票，弃权0票。二、审议《修订议案》根据中国电子信息产业集团有限公司和南京中电熊猫信息产业集团有限公司的管理要求和公司的实际情况，现将公司章程修订如下：修订前 修订后第八条 总经理为公司的法定代 第八条 董事长或者总经理为公表人。 司的法定代表人。第十一条 本章程所称其他高级 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会 管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 秘书、总会计师。第三十九条 制止股东或者实际 第三十九条 制止股东或者实际控制人侵占公司资产，若发现控股股东 控制人侵占公司资产，若发现控股股东或实际控制人侵占公司资产时，应立即 或实际控制人侵占公司资产时，应立即申请司法冻结控股股东或实际控制人 申请司法冻结控股股东或实际控制人持有的本公司股权，凡不能以现金清偿 持有的本公司股权，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。 的，通过变现股权偿还侵占资产。公司董事、监事、高级管理人员有 公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东及其 义务维护公司资金不被控股股东及其附属企业占用。公司董事、高级管理人 附属企业占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业占 员协助、纵容控股股东及其附属企业占用公司资产时，公司董事会应当视情节 用公司资产时，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处 轻重对直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事应提请公 分，对于负有严重责任的董事应提请公司股东大会予以罢免。 司股东大会予以罢免。公司董事长作为“占用即冻结”机 公司董事长作为“占用即冻结”机制的第一责任人，财务总监、董事会秘 制的第一责任人，总会计师、董事会秘书协助其做好“占用即冻结”工作。 书协助其做好“占用即冻结”工作。第一百零七条 董事会行使下列 第一百零七条 董事会行使下列职权： 职权：（一）召集股东大会，并向股东 （一）……[点击查看原文][查看历史公告]

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