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公告日期:2016-03-25
南京华东电子信息科技股份有限公司2015年年度报告2016年03月第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人梁生元、主管会计工作负责人胡进文及会计机构负责人(会计主管人员)曾寒梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名蒋兴宝 董事 出差 无张百哲 独立董事 出差 独立董事戴克勤本年度报告涉及未来发展展望和计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者认真阅读,注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2,264,783,490为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。目录第一节重要提示、目录和释义......5第二节公司简介和主要财务指标......9第三节公司业务概要......9第四节管理层讨论与分析......11第五节重要事项......29第六节股份变动及股东情况......51第七节优先股相关情况......60第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......61第九节公司治理......68第十节财务报告......75第十一节备查文件目录......191释义释义项 指 释义内容公司、本公司、华东科技 指 南京华东电子信息科技股份有限公司律师 指 江苏永衡昭辉律师事务所天职会计师事务所 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)公司章程 指 《南京华东电子信息科技股份有限公司章程》股东大会 指 南京华东电子信息科技股份有限公司股东大会董事会 指 南京华东电子信息科技股份有限公司董事会中国电子、CEC、实际控制人 指 中国电子信息产业集团有限公司中电熊猫、控股股东 指 南京中电熊猫信息产业集团有限公司南京新工 指 南京新工投资集团有限责任公司南京机电 指 南京机电产业(集团)有限公司华电集团 指 南京华东电子集团有限公司南京晶体 指 南京中电熊猫晶体科技有限公司华日触控 指 南京华日触控显示科技有限公司华睿川 指 南京华睿川电子科技有限公司磁电科技 指 南京中电熊猫磁电科技有限公司触控显示 指 南京中电熊猫触控显示科技有限公司深宁磁电 指 南京深宁磁电有限公司8.5代线、本次募投项目 指 第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线8.5代线公司……[点击查看原文][查看历史公告]
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翁正宰拟以截止2015年12月31日公司总股本2,264,783,490股为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,预计转增股本2,264,783,490元,转增后公司总股本将增加至4,529,566,980股。同时,考虑到公司2015年度未分配利润为负数,因此本年度不进行现金利润分配,不送红股。2016-03-24 20:23:58
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