公告日期：2017-05-09

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2017－028国元证券股份有限公司2016年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会不存在否决议案的情形。2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议通知及公告2017年4月18日，公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》刊登了《国元证券股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。二、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1、现场会议召开时间：2017年5月8日（星期一）14：30时。2、现场会议召开地点：安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室。3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。4、会议召集人：公司董事会。5、会议主持人：公司董事长蔡咏先生。6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共21人，代表股份数1,038,687,943股，占公司总股份的52.8837％，其中参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有15人，代表股份数1,038,636,803股，占公司现有总股本1,964,100,000股的52.8811%；通过网络投票的中小股东6人，代表股份51,140股，占公司股份总数0.0026％。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。三、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案： 1、审议通过《2016年度董事会工作报告》本议案属于普通议案，获有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。2、审议通过《2016年度监事会工作报告》本议案属于普通议案，获有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。3、审议通过《2016年度财务决算报告》本议案属于普通议案，获有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。4、审议通过《2016年度利润分配预案》本议案属于普通议案，获有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。根据此议案，2016 年度，公司经审计合并报表反映实现归属于母公司股东的净利润14.05亿元，其中：母公司实现的净利润为12.61亿元，按监管部门和公司章程规定，提取盈余公积、一般风险准备和交易风险准备各 10％，剩余当年可供股东分配的净利润为8.83亿元，加上以前年度结余的未分配利润32.37亿元，累计可供股东分配的利润为41.20亿元。鉴于公司上市以来经营规模、资产规模持续扩大，根据2016年度的实际经营情况，综合考虑盈利水平、财务状况和未来发展前景，同时与全体股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以2016年12月31日总股本1,964,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金人民币5.89亿元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5股，转增后总股本为 2,946,150,000股。授权公司经营管理层在本次利润分配预案实施完成后，相应变更公司总股本和注册资本、修改《公司章程》有关条款及办理工商变更登记等。该利润分配方案将于本次股东大会通过之日起两个月内予以实施。5、审议通过《2016年年度报告及其摘要》本议案属于普通议案，获有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。6、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》本议案属于普通议案，获有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机……[点击查看原文][查看历史公告]

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