公告日期：2016-05-25

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2016-40中国振华（集团）科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月12日和2016年4月28日在《证券时报》及巨潮资讯网发布了《中国振华（集团）科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》、《关于召开2015年度股东大会的通知》、《中国振华（集团）科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》、《关于召开2015年度股东大会的补充通知》。为维护广大股东的合法权益，方便股东行使股东大会表决权，现再次发布关于召开2015年度股东大会的提示性公告。一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2015年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。（四）会议召开时间：1.现场会议时间：2016年5月27日上午9:302.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年5月27日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月26日15:00至2016年5月27日15:00期间的任意时间。（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。公司股东应正确行使表决权，如果同一股份通过现场、交易系统重复投票，以第一次投票结果为准。（六）出席对象：1.于股权登记日2016年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。2.公司董事、监事及高级管理人员。3.公司聘请的律师。（七）现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室二、会议审议事项序号 审议议案1 2015年度董事会工作报告2 2015年度监事会工作报告3 2015年年度报告及摘要4 2015年度财务决算及2016年度财务预算报告5 2015年度利润分配预案6 关于为控股子公司金融机构授信提供担保的议案7 关于修订公司章程的议案8 关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案9 关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案以上议案中的《关于修订公司章程的议案》应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。以上议案内容请查阅2016年3月4日、4月12日、4月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。三、现场会议登记办法（一）登记时间：2016年5月26日上午8:30-11:30；下午14:30-17:00。（二）登记地点：公司经理部。（三）登记办法：1.自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。2.法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记。3.异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。……[点击查看原文][查看历史公告]

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