公告日期：2016-06-14

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-039罗牛山股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司于2016年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现发布关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告。一、召开会议基本情况（一）召开时间：1、现场会议时间：2016年6月17日(星期五) 14:502、网络投票时间：（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月17日交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。（2）通过深交所互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2016年6月16日15:00至2016年6月17日15:00期间的任意时间。（二）现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼1216会议室。（三）召集人：董事会。（四）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（五）会议召开的合法合规性：公司第七届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。（六）出席对象：1、截止股权登记日2016年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书请参照附件一），该股东代理人不必是本公司股东。2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的见证律师。二、会议审议事项1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；1.1 选举徐自力先生为第八届董事会董事的议案；1.2 选举钟金雄先生为第八届董事会董事的议案；1.3 选举胡电铃先生为第八届董事会董事的议案；1.4 选举张慧女士为第八届董事会董事的议案；1.5 选举朱辉女士为第八届董事会独立董事的议案；1.6 选举王瑛女士为第八届董事会独立董事的议案；1.7 选举蔡东宏先生为第八届董事会独立董事的议案。董事选举采取累积投票制，股东大会选举董事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向四名非独立董事候选人和三名独立董事候选人。公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；2.1 选举尹焱慜先生为第八届监事会监事的议案；2.2 选举晏敬东先生为第八届监事会监事的议案。监事选举采取累计投票制，股东大会选举监事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向二名监事候选人。以上议案的具体内容详见2016年5月28日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。三、现场会议登记办法（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（二）登记时间：2016年6月15日上午9:00－11：30；下午14：30－17：30。（三）登记地点：公司证券部。（四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证……[点击查看原文][查看历史公告]

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