公告日期：2016-03-04

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-006罗牛山股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，公司定于2016年3月21日下午14:50召开2016年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体事项如下：一、召开会议基本情况（一）召开时间：1、现场会议时间：2016年3月21日(星期一) 14:502、网络投票时间：（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月21日交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。（2）通过深交所互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2016年3月20日15:00至2016年3月21日15:00期间的任意时间。（二）现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼1216会议室。（三）召集人：董事会。（四）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（五）会议召开的合法合规性：公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，定于2016年3月21日(星期一)下午14：50召开公司2016年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。（六）出席对象：1、截止股权登记日2016年3月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托（授权委托书请参照附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的见证律师。二、会议审议事项1、审议《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年报审计机构和内部控制审计机构的议案》。以上议案已经公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。特别说明：以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。三、现场会议登记办法（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（二）登记时间：2016年3月17日上午9:00－11：30；下午14：30－17：30。（三）登记地点：公司证券部。（四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。会上若有股东发言，请于2016年3月17日下午17：30前，将发言提纲提交公司证券部。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。（具体操作流程详见附件二）五、其他事项1、会议联系人：王海玲、王晓曼电 话：0898－68581213、68585243传 真：0898－68585243邮 编：570203……[点击查看原文][查看历史公告]

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