公告日期：2016-09-03

证券代码：000066 上市地：深圳证券交易所证券简称：长城电脑证券代码：000748 上市地：深圳证券交易所证券简称：长城信息中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）合并双方住所/主要经营场所中国长城计算机深圳股份有限公司广东省深圳市南山区科技工业园长城计算机大厦长城信息产业股份有限公司湖南省长沙市经济技术开发区东三路5号交易对方住所/主要经营场所中国电子信息产业集团有限公司北京市海淀区万寿路27号电子大厦长城电脑独立财务顾问：长城信息独立财务顾问：签署日期：二零一六年九月1-1-1声明长城电脑及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。长城信息及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。长城电脑、长城信息各自负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、准确、完整。中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对长城电脑、长城信息股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假和不实陈述。本次交易完成后，上市公司经营与收益的变化，由上市公司自行负责；因本次交易导致的投资风险，由投资者自行负责。请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。长城电脑、长城信息将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本报告书是长城电脑、长城信息董事会对本次交易的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。1-1-2相关证券服务机构及人员的声明海通证券股份有限公司承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，海通证券股份有限公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。华融证券股份有限公司承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，华融证券股份有限公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。北京金杜（成都）律师事务所承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，北京金杜（成都）律师事务所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。湖南启元律师事务所承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，湖南启元律师事务所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，立信会计师事务所（特殊普通合伙）未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：若普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）未能勤勉尽责，导致出具的审计报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，将依法承担相应的法律责任。北京中企华资产评估有限责任公司承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，北京中企华资产评估有限责任公司（特殊普通合伙）未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。1-1-3修订说明根据本次重大资产重组实际进展，公司对报告书进行了修订、补充和完善，补充和修改的主要内容如下：1、本次交易已取得中国证监会的核准，故已在本次交易的决策过程等处增加了本次交易取得上述核准的说明，并删除了与审核相关的风险提示。2、海通证券协助中国电子提供收购请求权和现金选择权，“第一章交易概述”之“二、本次交易具体方案/（四）本次重组对中小投资者权益保护的安排/4、收购请求权和现金选择权提供方”已补充披露。3、湖南长城信息金融设备有限责任公司所持《商用密码产品销售许可证》已续期，“第二章交易合并双方的基本情况”之“二、长城信息/（九）业务资质或经营许可”已补充披露。4、自主可控关键基础设施及解决方案项目中湘发改备案[2016]39号对应的环评批复已取得，“第十章董事会讨论与分析”之“六、募集配套资金的使用计划、必要性和合理性分析/（五）募集配套资金用于项目投资的具体情况/2、自主可控关键基础设施及解决方案项目/（3）项目建设涉及的立项、环评等报批事项情况”已补充披露。1-1-4目录声明....................................................................................................................……[点击查看原文][查看历史公告]

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