公告日期：2015-11-30

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2015-049中国有色金属建设股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中色股份拟于2015年12月16日召开2015年第二次临时股东大会，有关会议事项如下：一、召开会议的基本情况1、会议召集人：本公司第七届董事会2、会议时间：现场会议召开时间为2015年12月16日（星期三）下午14：30网络投票时间：2015年12月15日—2015年12月16日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年12月15日下午15：00至2015年12月16日下午15：00的任意时间。3、现场会议地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，流通股股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。5、参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。二、会议出席对象1、截至2015年12月11日（星期五）深圳证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；2、公司董事、监事及高级管理人员；3、公司聘请的见证律师；因不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。三、本次股东大会审议事项议案1、审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构的议案》；议案2、审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的议案》。上述两项议案已经公司第七届董事会第35次会议审议通过，并于2015年10月22日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站刊登。四、出席现场会议登记方法1、登记方式（1）个人股东亲自出席会议时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件、持股凭证；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）。委托人股票账户卡原件及复印件、持股凭证。（2）法人股东由法定代表人亲自出席时，须持有法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件、持股凭证；委托代理人出席会议时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡原件及复印件、持股凭证。（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼董事会办公室邮编：100029传真：010-844272222、登记地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼一层登记时间：2015年12月14日（上午9：00—下午16：00）联系电话：010-844272283、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。五、采取网络投票的投票程序在本次会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。（一）采取交易系统投票的投票程序1、投票的起止时间2015年12月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。2、投票代码与投票简称投票代码 投票简称 表决议案数量360758 中色投票 23、股东投票的具体程序投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作，具体程序如下：（1）买卖方向为买入股票；（2）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二；依次类推。每一议案应以相……[点击查看原文][查看历史公告]

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