公告日期：2017-04-15

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2017-12关于与永辉超市共同投资设立合资公司暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述中百控股集团股份有限公司（以下简称“中百集团”或“本公司”）拟与永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）共同出资在湖北设立合资公司。该公司注册资本为10,000万元人民币。合资双方均以现金方式出资，其中，永辉超市出资5500万元整，占合资公司注册资本的55%，本公司出资4500万元，占合资公司注册资本的45%。永辉超市及其下属全资子公司合计持有公司的股份占本公司注册资本的20%，为本公司关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项为关联交易。本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。本公司于2017年4月14日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于与永辉超市共同投资设立合资公司的议案》，关联董事张经仪先生、李国先生回避表决，9名非关联董事一致审议通过了该议案。独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。二、关联方基本情况介绍公司名称：永辉超市股份有限公司注册地址：福建省福州市西二环中路436号法定代表人：张轩松注册资本：957046.2108万元人民币统一社会信用代码：91350000727900106T企业类型：股份有限公司（在上海证券交易所挂牌上市的公众公司，股票代码：601933）主要经营范围：农副产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具等的零售和批发, 以及提供相关的配套服务; 零售和批发预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、零售香烟(限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动); 组织部分自营商品的加工及农副产品收购; 出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营(以上全部项目另设分支机构经营，涉及许可经营项目的，应在取得相关部门的许可后方可经营); 信息咨询(证券、期货、金融等行业咨询除外); 以特许经营方式从事商业活动; 自营商品的进口, 采购国内产品的出口(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)。永辉超市及其下属全资子公司合计持有公司的股份占本公司注册资本的20%，为本公司关联法人。三、拟设立公司情况注册资本：10,000万元企业类型：有限公司经营范围：超市零售业务（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。四、股东出资情况股东均以现金出资，其中，永辉超市出资5500万元，占合资公司注册资本的55%；本公司出资4500万元，占合资公司注册资本的45%。本公司参与投资的4500万元现金，由公司自筹解决。五、本次对外投资协议的主要条款（一）合营期限公司经营期限为50年。营业执照签发之日为公司成立之日。经营期限届满或提前终止协议, 合作双方应依法对公司进行清算。清算后的财产, 按合作双方投资比例进行分配。经合作双方协商一致，公司可延续经营期限。（二）协议的修改、变更和解除本协议履行期间, 发生特殊情况时，任何一方需变更本协议的, 要求变更一方应及时书面通知其他方, 征得他方同意后, 各方签订书面变更协议, 该协议将成为协议不可分割的部分。未经各方签署书面文件, 任何一方无权变更本协议,否则, 由此造成对方的经济损失, 由责任方承担。由于不可抗力, 致使本协议无法履行, 或是由于公司连年亏损、无力经营,经合作双方协商同意或股东会一致通过, 可提前终止协议。（三）争议的解决凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切……[点击查看原文][查看历史公告]

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