公告日期：2017-04-26

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2017-018中核苏阀科技实业股份有限公司第二十一次股东大会（2016年年会）决议公告本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形；2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况：1.召开时间：现场会议时间：2017年4月25日(星期二)14:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月25日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月24日15:00至2017年4月25日15:00期间的任意时间。2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司413会议室3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式4.会议召集人：公司董事会5.会议主持人：公司第六届董事会董事长彭新英先生6.会议的出席情况：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计13人，代表股份总数为104,561,948股，占公司有表决权股份总数的27.2710%。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计8人，代表股份总数为104,513,802股，占公司有表决权股份总数的27.2585%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东5人，代表股份48,146股，占上市公司总股份的0.0126％。7.公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。二、议案审议表决情况：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行表决，审议表决情况如下：证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2017-018一、审议公司《2016年董事会工作报告》；同意票代表股份104,561,948股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100％；反对票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％；弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0％；表决结果：通过。二、审议公司《2016年监事会工作报告》；同意票代表股份104,561,948股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100％；反对票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％；弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0％；表决结果：通过。三、审议公司《2016年度财务决算报告》；同意票代表股份104,561,948股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100％；反对票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％；弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0％；表决结果：通过。四、审议公司《关于2016年度公司年报及摘要的议案》；同意票代表股份104,561,948股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100％；反对票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％；弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0％；表决结果：通过。五、审议公司《公司“2016年度税后利润分配预案”的议案》；经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现利润总额为106,539,658.65 元，按规定计征所得税和少数股东权益结转，归属于上市公司母公司股东的净利润为 105,422,658.05元。按本年度实现净利润计提 10%的法定盈余公积金8,389,021.……[点击查看原文][查看历史公告]

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