公告日期：2017-03-28

中核苏阀科技实业股份有限公司授权管理规定（经公司第六届董事会第九次会议审议修订）为进一步完善企业法人治理结构，明确职责范围，促进公司规范、高效运营，根据《民法通则》、《公司法》、《证券法》、《合同法》等国家有关法律、法规，以及《中核苏阀科技实业股份有限公司章程》、《中核苏阀科技实业股份有限公司董事会议事规则》等规章制度的规定，特制定本授权管理规定。在使用本授权规定时应遵循如下原则：一、股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和重大经营事项。股东大会在保障股东资产收益、参与重大决策和选择管理者等权益的基础上，将公司生产组织和经营管理的具体事务授权给董事会，董事会再根据公司管理和经营发展的需要，将部分权力再进一步明确和有限地授予董事长和总经理。具体授权内容见《中核苏阀科技实业股份有限公司经营授权一览表》(附件)。二、董事长可以作为公司董事会的召集人和公司法人代表，依法享有作为公司董事和法定代表人的所有权利。董事会下设的若干专业委员会，按《中核苏阀科技实业股份有限公司董事会议事规则》规定，负责对需提交董事会审议表决的相关议案或有关事宜进行专业评估和发表审核意见。根据董事会的决定，董事长代表董事会向公司经营层总经理、董事进行授权；并在董事会闭会期间,根据授权代行董事会部分职权。三、公司总经理作为总经理部的代表，行使本授权赋予的经营权力并承担相应的义务。总经理可以根据经营班子分工和内部机构设置情况，建立经营层分级授权制度(体系)。接受授权的业务部门、分支机构和公司员工应当在规定授权范围内行使相应的职责，但总经理对所转授的权限负全部责任。四、本授权中未包含的事项，按《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关法律、法规的规定确定权责。五、本授权限公司内部使用，有涉及上级主管或第三方权利时，应按照国家规定或有关协议执行。六、各授权人应对已获授权的机构、部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。七、本授权为一般授权，如有特殊授权应按其规定执行。八、对超越授权的行为，将追究越权人责任；情节严重者，还将追究其法律责任。九、本授权长期有效，自发布之日起实施，其解释、修改由本公司董事会负责。中核苏阀科技实业股份有限公司董事会二○一七年三月二十五日中核苏阀科技实业股份有限公司经营授权一览表总经理 董事会（董事长）授权事项 股东大会 备注（经营层）专门委员会 董事会1.公司经营方针和发展战略 提议 评审 审议 决议2.公司年度决算方案 提议 评审 审议 决议3.公司利润分配方案和弥补亏损方案 提议 评审 审议 决议4.公司增加或减少注册资本的事项 提议 评审 审议 决议5.发行公司债券 提议 评审 审议 决议6.公司重大收购.回购公司股票或出售方案 提议 评审 审议 决议7.公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等 提议 评审 审议 决议事项8.修改公司章程及其附件 提议 评审 审议 决议9.公司年度经营计划(总经理工作报告) 提议 决议1……[点击查看原文][查看历史公告]

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