公告日期：2016-11-15

中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第七次会议审议同意于2016年11月22日召开公司2016年第三次临时股东大会，公司于2016年10月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：一、召开会议的基本情况1.会议届次：公司2016年第三次临时股东大会2.会议召集人：公司第六届董事会3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4.会议召开时间：现场会议时间：2016年11月22日(星期一)14:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月22日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年11月21日15:00至2016年11月22日15:00期间的任意时间。5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。6.会议出席对象：（1）于股权登记日2016年11月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；（3）公司聘请的律师；7.现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室二、会议审议事项1.审议公司《关于公司董事变更的议案》；相关内容详见公司2016年10月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn上的公司《第六届董事会第七次会议决议公告》。2.审议公司《关于公司监事变更的议案》；相关内容详见公司2016年10月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn上的公司《第六届监事会第五次会议决议公告》。三、现场会议登记方法1、登记方式：（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；（2）个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；（3）异地股东可在登记日截止前用信函或传真方式登记，并请进行电话确认。2、登记时间：2016年11月15-16日上午8:30至下午5:00止。3、登记地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司董秘室四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程请详见（附件一）。五、其它事项1、会议联系方式联系人：陆振学电话：(0512)66672245传真：(0512)67536983电子邮箱：dongm@chinasufa.com联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路501号，公司董事会秘书室邮政编码：2150112、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。3、公司2016年第三次临时股东大会授权委托书（附件二）。六、备查文件1、公司第六届董事会第七次会议决议2、公司第六届监事会第五次会议……[点击查看原文][查看历史公告]

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