公告日期：2017-04-18

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2017—031兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、会议名称与届次：兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第三十七次会议。2、董事会会议通知发出的时间和方式：于 2017年 4月 12 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。3、董事会会议召开的时间、地点和方式：会议召开时间：2017年 4 月17日上午 9:00；现场会议：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公楼四 楼会议室。召开方式：通讯表决。4、董事出席人员：公司五届董事会全体人员共 6 人。董事阮英、贾萍、单小东，独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以书面方式审议表决。应参会表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。5、董事会会议的主持人和列席人员：主持人：五届董事会董事长阮英先生。列席人员：五届监事会监事胡伯平、魏永辉、梁霞。6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。二、董事会会议审议情况议题一：公司2017年度一季度报告及其摘要本议案内容详见同日载 于《证券时报 》和“巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网”上的公司公告，公告编号2017-033、2017-034。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。议题二：关于聘任证券事务代表的议案按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，为更好的做好公司信息披露工作，提高公司规范运作水平，公司董事会拟聘任柳雷先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会一致。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。特此公告兰州三毛实业股份有限公司 董事会2017年 4 月17日[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。