公告日期：2016-07-06

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-060兰州三毛实业股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况1、会议名称与届次兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第十九次会议。2、监事会会议通知发出的时间和方式于2016年7月1日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。3、监事会会议召开的时间、地点和方式会议召开时间：2016年7月5日上午9:00；现场会议：甘肃省兰州新区嘉陵江街568号本公司办公楼四楼会议室。召开方式：现场会议加通讯书面表决。4、监事出席人员公司五届监事会全体人员共3人。应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。其中监事李建真、梁霞参加现场会议，胡伯平以通讯方式审议表决。5、监事会会议的主持人和列席人员主持人：五届监事会主席胡伯平先生。列席人员：五届董事会秘书单小东。6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。二、监事会会议审议情况会议审议通过了公司《关于更换本次重大资产重组专项法律顾问的议案》，详见载于2016年7月5日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）站上的公司公告（公告编号：2016-061）。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表决通过。三、备查文件1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；2.深交所要求的其他文件。特此公告兰州三毛实业股份有限公司 监事会2016年7月5日[点击查看原文][查看历史公告]

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