公告日期：2016-06-16

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016—055兰州三毛实业股份有限公司2016年度第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开日期和时间（1）现场会议时间：2016年6月15日14:30开始。（2）网络投票时间：2016年6月14日－6月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2016年6月15日9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2016年6月14日15:00 至6月15日15:00 期间的任意时间。2、现场会议召开地点：兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）办公地址，兰州市兰州新区嘉陵江街568号公司办公楼四楼中会议室。3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。4、会议召集人：公司第五届董事会。5、会议主持人：公司董事长阮英。__1__6、会议召开的合法、合规性本次会议的召集与召开经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》（2014修订）、深圳证券交易所《股票上市规则》（2014修订）、《主板上市公司规范运作指引》（2015修订）等有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。（二）会议出席情况1、以股权登记日2016年6 月8日（下午）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续，参加本次股东大会的股东及股东代表共75人，代表有表决权股份共计58,931,877股，占公司有表决权股份总数的31.6089％。其中：（1）参加现场投票的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份共计33,115，820股，占公司有表决权股份总数的17.7621％；（2）参加网络投票的股东及股东代理人共计72人，代表有表决权的股份共计25,816,057股，占公司有表决权股份总数的13.8468％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东74人，代表股份32,058,109股，占上市公司总股份的17.1948％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份6,242,052股，占上市公司总股份的3.3480％。通过网络投票的股东72人，代表股份25,816,057股，占上市公司总股份的13.8468％。2、公司董事、监事和部分高级管理人员出席了本次会议。3、甘肃正天合律师事务所胡花芸、张达应二位律师出席并见证了本次会议。二、议案审议表决情况（一）议案的表决方式__2__本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式完成。（二）议案分项表决情况经公司五届董事会第二十次、第二十四次会议审议，提交本次股东大会审议的议案共18项（已刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及股东大会通知），其中第16项、17项议案为普通议案，其余16项议案均为特别议案，应获得有表决权有效表决股份总数的2/3以上通过。各议案的具体表决结果如下：1、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》该议案为特别议案，股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司回避表决，其他有表决权股东有效表决结果如下：同意 反对 弃权 是否股数 比例％ 股数 比例％ 股数 比例％ 通过32,028,109 99.9064 2770……[点击查看原文][查看历史公告]

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