公告日期：2016-06-13

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-053兰州三毛实业股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2016年5月4日在《证券时报》和“巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）”上刊登了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号2016-044），本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1．股东大会届次和名称：公司2016年度第一次临时股东大会2. 股东大会的召集人：公司五届董事会3．会议召开的合法、合规性：经公司五届董事会第二十四次会议决议通过，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。4．会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2016年6月15日（下午）14:30（2）网络投票时间：2016年6月14日－6月15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2016 年6月15日上午 9:30－11:30，（下午）13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2016年6月14日（下午）15:00至6月15日（下午）15:00 期间的任意时间。5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络—1—投票时间内，通过上述系统行使表决权。本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。6．出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2016年6月8日（下午）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7．会议地点：现场会议地点：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568号本公司四楼会议室二、会议审议事项（一）会议审议内容1 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案2 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；2.1 整体方案2.2 发行股份购买资产2.2.1 方案概况2.2.2 标的资产的交易价格2.2.3 发行股票的种类和面值2.2.4 发行对象2.2.5 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格2.2.6 发行数量2.2.7 股份锁定期2.2.8 滚存利润安排2.3 发行股份募集配套资金2.3.1 发行对象及发行方式2.3.2 发行股份的面值和种类2.3.3 发行价格及定价原则2.3.4 发行数量—2—2.3.5 股份锁定期安排2.3.6 募集资金使用计划2.4 过渡期间损益安排2.5 业绩承诺与利润补偿2.6 上市地点2.7 决议有效期3 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案4 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案……[点击查看原文][查看历史公告]

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