公告日期：2016-04-16

兰州三毛实业股份有限公司2015年年度股东大会决议本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情况。2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开日期和时间（1）现场会议时间：2016年4月15日14:30。（2）网络投票时间：2016年4月14日－4月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2016年4月15日9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2016年4月14日15:00至4月15日15:00 期间的任意时间。2、现场会议召开地点：兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）公司所在地兰州市兰州新区嘉陵江街568号公司办公楼四楼中会议室。3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。__1__4、会议召集人：公司第五届董事会。5、会议主持人：公司董事长阮英。6、会议召开的合法、合规性本次会议的召集与召开经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》（2014修订）、深圳证券交易所《股票上市规则》（2014修订）、《主板上市公司规范运作指引》（2015修订）等有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。（二）会议出席情况1、以股权登记日2016年4 月8日（下午）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续，参加本次股东大会的股东及股东代表共17人，代表有表决权股份共计46,054,648股，占公司有表决权股份总数的24.7020％。其中：（1）参加现场投票的股东及股东代理人共计2人，代表有表决权的股份共计33,111,620股，占公司有表决权股份总数的17.7598％；（2）参加网络投票的股东及股东代理人共计15人，代表有表决权的股份共计12,943,028股，占公司有表决权股份总数的6.9422％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东16人，代表股份19,180,880股，占上市公司总股份的10.2879％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份6,237,852股，占上市公司总股份的3.3458％。通过网络投票的股东15人，代表股份12,943,028股，占上市公司总股份的6.9422％。__2__2、公司董事、监事和部分高级管理人员出席了本次会议。3、甘肃正天合律师事务所杨军、胡花芸二位律师出席并见证了本次会议。二、议案审议表决情况按照公司《章程》和《股东大会议事规则》等的规定，本次会议所有9项议案均以普通议案表决通过，不涉及因特别决议的议案须获得有效表决权股份总数的2/3以上通过的议案。各议案的具体表决结果如下：1、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》同意 反对 弃权 是否股数 比例％ 股数 比例％ 股数 比例％ 通过45,901,648 99.6678 153,000 0.3322 0 0是其中：中小股东总表决情况：同意19,027,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.2023％；反对153,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7977％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。2、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》同意 反对 弃权 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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