公告日期：2017-08-25

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2017-048广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司于2017年8月16日已在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布《广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-047），定于2017年8月30日下午14:45召开2017年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项提示如下：一、召开会议基本情况1.股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。2.会议召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会。3.会议召开的合法、合规性：本次会议由公司八届董事会第 21次会议决议召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。4.会议召开日期和时间：（一）现场会议时间:2017年8月30日14:45开始。（二）互联网投票系统投票时间:2017年8月29日15：00－2017年8月30日15：00。（三）交易系统投票时间：2017年8月30日9：30-11：30和13:00-15:00。5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。6.会议的股权登记日：2017年8月23日。7.出席对象：（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；（3）本公司董事、监事、高级管理人员；（4）本公司聘请的律师。（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8.现场会议地点：本公司206会议室二、会议审议事项1. 会议审议事项合法、完备。2. 会议审议事项：（1）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内控审计机构的议案；（2）关于选举杨燚为公司第八届董事会独立董事的议案（独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决）。3.披露情况：相关议案具体内容详见2017年4月26日、6月30日在巨潮资讯网（网址为www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告以及2017年8月16日披露的《广东新会美达锦纶股份有限公司2017年第二次临时股东大会材料》。三、议案编码本次股东大会议案编码示例表备注议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票议案外的所 √有议案非累积投票议案1.00 关于续聘立信会计师事务所（特 √殊普通合伙）为公司2017年度财务及内控审计机构的议案2.00 关于选举杨燚为公司第八……[点击查看原文][查看历史公告]

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