公告日期：2017-03-22

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2017-022广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司于2017年3月7日已在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布《广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-021），定于2017年3月24日下午14:45召开2017年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项提示如下：一、召开会议基本情况1.股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。2.会议召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会3.会议召开的合法、合规性：本次会议由公司八届董事会第 15次会议决议召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4.会议召开日期和时间：（一）现场会议时间:2017年3月24日14:45开始。（二）互联网投票系统投票时间:2017年3月23日15：00－2017年3月24日15：00。（三）交易系统投票时间：2017年3月24日9：30-11：30和13:00-15:00。5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。6.股权登记日：2017年3月17日。7.出席对象：（1）截止2017年3月17日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；（3）本公司董事、监事、高级管理人员；（4）本公司聘请的律师。8.现场会议地点：本公司206会议室二、会议审议事项1. 会议审议事项合法、完备。2. 会议审议事项：（1）关于2016年度计提资产减值准备的议案；（2）关于会计政策变更的议案；（3）选举本公司第八届董事会董事：选举李坚之为本公司第八届董事会董事；选举吴晓峰为本公司第八届董事会董事；选举申剑飞为本公司第八届董事会董事；选举何洪胜为本公司第八届董事会董事；选举孙磊为本公司第八届董事会董事。（4）选举本公司第八届监事会非职工代表监事：选举李明为本公司第八届监事会非职工代表监事；选举王妍为本公司第八届监事会非职工代表监事。3.披露情况：相关议案具体内容详见2017年1月26日、2月18日和3月7日在巨潮资讯网（网址为www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告以及2017年3月7日披露的《广东新会美达锦纶股份有限公司2017年第一次临时股东大会议案材料》。4.议案（3）和议案（4）需对其下属各子议案进行逐项表决。三、现场会议登记方法1.登记方式：（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》和持股凭证。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和持股凭证。（3……[点击查看原文][查看历史公告]

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