公告日期：2017-05-24

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2017-15江西万年青水泥股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：本次股东大会没有增加、否决和变更提案。一、会议召开情况：1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；2、会议时间： ⑴现场会议召开时间：2017年5月23日下午14:00；⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2017年5月22日15:00至2017年5月23日的15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2017年5月23日的9:30-11:30和13:00-15:00；3、现场会议地点：南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室;4、会议方式：现场投票与网络投票相结合；5、会议主持人：董事胡显坤先生；6、本次会议通知于2017年4月29日和2017年5月19日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。二、会议出席情况：1、参加本次股东大会的股东及股东代表共10人，代表股份265,862,611股，占公司股份总数的43.3450%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7人，所持(代表)股份为265,293,611股，占公司总股份的43.2522%；本次会议通过网络投票的股东3人，代表股份569,000股，占上市公司总股份的0.0928％。中小股东出席的总体情况：通过网络投票参加本次会议的中小股东3人，代表股份569,000股，参与现场投票的中小股东6人，代表股份数4,098,749股，合计占公司总股份的0.7610％。2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。三、议案审议表决情况1、总体审议结果：本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。2、提案逐项审议情况：（1）《2016年度董事会工作报告》；表决情况：同意265,295,611股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7867%；反对567,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议有效表决权股份总数的0%；表决结果：审议通过。（2）审议《2016年度监事会工作报告》;表决情况：同意265,295,611股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7867%；反对567,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议有效表决权股份总数的0%；表决结果：审议通过。（3）审议《2016年度财务决算报告》;表决情况：同意265,295,611股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7867%；反对567,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议有效表决权股份总数的0%；表决结果：审议通过。（4）审议《2016年年度报告及其摘要》;表决情况：同意265,295,611股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7867%；反对567,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议有效表决权股份总数的0%；表决结果：审议通过。（5）审议《2016年度利润分配预案的议案》;表决情况：同意265,852,611股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99……[点击查看原文][查看历史公告]

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