公告日期：2017-05-20

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2017-14江西万年青水泥股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。更正提示：公司2017年4月29日披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知》中“会议召开的日期、时间：现场会议时间：2017年5月23日（星期四）下午14:00”，由于笔误，将5月23日(星期二）误写成是（星期四），现予以更正，敬请谅解。一、召开会议的基本情况1.股东大会届次：本次股东大会为公司2016年年度股东大会。2.股东大会的召集人：公司第七届董事会。3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的提案由第七届董事会第三次会议通过，程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。5.会议召开的日期、时间：现场会议时间：2017年5月23日（星期二）下午14:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2017年5月23日9:30至11:30 和13:00至15:00；通过互联网投票系统投票时间为2017年5月22日15:00至2017年5月23日15:00期间的任意时间。6、会议股权登记日：2017年5月18日；7. 出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人；于2017年5月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8. 现场会议地点：南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室。二、会议审议事项1．会议提案名称：审议《2016年度董事会工作报告》;审议《2016年度监事会工作报告》;审议《2016年度财务决算报告》;审议《2016年年度报告及其摘要》;审议《2016年度利润分配预案的议案》;审议《关于续聘公司2017年审计机构的议案》；审议《关于公司2017年度申请银行综合授信及担保授权的议案》；审议《关于改选顾有红为公司第七届董事会董事的议案》。2．提案审议及披露情况：议案、、、、、、经公司第七届董事会第三次会议审议，议案经公司第七届董事会第八次临时会议审议，上述议案内容刊登在2017年4月29日、2017年1月6日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。3、听取独立董事述职报告。三、提案编码表一：本次股东大会提案编码示例表提案编码 提案名称 备注该列打勾的栏目可以投票100 本次会议所有议案 √1.00 2016年度董事会工作报告 √2.00 2016年度监事会工作报告 √3.00 2016年度财务决算报告 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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