公告日期：2017-04-29

江西万年青水泥股份有限公司2016年独立董事述职报告作为江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，2016年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事议事规则》的有关规定，忠实、勤勉地履行职责。我们及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2016年度召开的董事会及股东大会，对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度主要工作情况报告如下：一、出席会议情况1、股东大会情况报告期内，我们出席了2016年4月21日召开的公司2015年度股东大会。本次股东大会的召开符合法定程序，采用了方便快捷的网络投票，充分考虑了公司中小投资者投票权利和利益。2、董事会情况报告期内，公司召开了5次董事会，我们参与了每次会议的讨论，无委托他人投票情况，在认真阅读会议材料后，行使了表决权并均投了赞成票。公司在2016年度召开的董事会有利于公司的生产发展，决策符合法定程序，合法有效。报告期内，我们充分关注公司经营状况、经营业绩和下一步发展规划，我们在深度了解公司经营情况的同时针对企业的发展及行业投资所面临的困难和问题提出了意见和建议，切实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响。二、对公司有关事项提出独立意见的情况报告期内，我们通过对董事会各项议案的审议，在分析调研后认为各议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，我们对各项议案均投了赞同票。1、关于公司对外担保情况报告期内，为有利于公司的生产经营发展，在充分考虑公司资产安全的基础上，公司对合并报表范围内的子公司进行担保，包括相互担保、反担保等，没有为实际控制人、控股股东以及其他关联方提供担保，公司担保决策程序合法、合理，不会损害公司和股东的利益，符合公司发展战略，符合证监会和深交所的相关规定。2、关于公司关联交易情况报告期内，公司关联交易按照年初预计以及与关联方签订的协议执行，没有超出预计范围。相关交易议案提交审议前得到了我们的确认，审议过程中关联董事履行了回避制度，审议程序符合相关规定。交易按照第三方市场价格进行交易，不存在利益输送，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。公司的关联交易是日常生产经营业务的需要，我们认为不会对公司财务状况、经营成果以及未来发展造成不利影响。3、关于公司内部控制情况报告期内，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，公司根据内部控制管理制度的需要，开展了内控自查与内控运行情况穿行测试工作，公司严格执行了《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及公司内部控制制度。2016年10月11日公司披露了“关于财务人员涉嫌挪用公司资金”的公告，事件发生后，公司及时向公安机关报了案，并采取了相关资产保全措施，该事件尚在侦查中，我们将持续关注该事件的进展。该事件暴露公司相关制度的运行进一步的加强。4、关于公司高级管理人员薪酬情况报告期内，公司能够严格执行公司薪酬管理制度，薪酬发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司薪酬与考核委员会审议了董事会提交的《关于核定2015年度公司经营管理者薪酬和确定2016年业绩考核指标的议案》。2015年公司高级管理人员薪酬，经薪酬与考核委员会依据《2015年度经营目标考核办法》，根据年度目标完成情况进行考评确定。5、关于公司年度利润分配情况报告期内，公司按照有关法律法规和公司章程规定，结合公司发展规划，拟定了2015年度利润分配方案。我们审议了该方案，一致认为该分配方案科学合理，既积极回报了股东又兼顾了公司发展。6、关于控股股东及其他关联方资金占用情况报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来，为公司生产经营性资金往来，不存在非经营性占用情况。7、关于续聘会计师事务所的情况大信会计师事务所（特殊普通合伙人）具有证券从业资格，自担任公司外部审计机构以来，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，按时完成公司委托的审计工作。续聘大信会计师事……[点击查看原文][查看历史公告]

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