公告日期：2017-09-30

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2017-072宁波维科精华集团股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年10月16日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2017年第六次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年10月16日 9点30分召开地点：宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年10月16日至2017年10月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类序号 议案名称 型A股股东非累积投票议案1 关于公司董事会换届推选董事的议案 √2 关于公司董事会换届推选独立董事的议案 √3 关于公司监事会换届推选监事的议案 √4 关于独立董事报酬的议案 √5 关于使用部分募集资金向子公司增资用于募投项目的议案 √6 关于为控股子公司提供担保额度的议案 √1、各议案已披露的时间和披露媒体以上议案已经公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十五次 会议审议通过，详见2017年9月30日载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的《宁波维科精华集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》，(公告编号：2017-067)和《宁波维科精华集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告》，(公告编号：2017-068)。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案4、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：-5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。