公告日期：2017-04-26

宁波维科精华集团股份有限公司6001522016 年年度股东大会会议资料二〇一七年五月九日宁波维科精华集团股份有限公司2016年年度股东大会会议文件目录一、 2016年年度股东大会议程 2二、 2016年年度股东大会议案 4议案一：公司2016年度董事会报告4议案二：公司2016年度财务决算报告5议案三：公司2016年度监事会报告8议案四：公司2016年度利润分配预案10议案五： 公司2016年年度报告及其摘要11议案六：关于为控股子公司提供担保额度的议案12议案七：关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案13议案八：关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案15议案九：关于以资产抵押申请银行信贷授权的议案16议案十：关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案17 议案十一：关于预计2017年日常性关联交易情况的议案 18 议案十二：关于2016年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案20 议案十三：关于2016年度公司监事薪酬的议案21三、2016年度独立董事述职报告22 宁波维科精华集团股份有限公司2016年年度股东大会议程会议时间：2016年5月9日上午9时会议地点：宁波市柳汀街225号月湖金贸大厦20楼公司会议室主持 人：董事长 何承命先生会议议程：一、主持人宣布会议开始二、主持人介绍参会的股东（股东代表）、列席的董事、监事、高管人员和律师三、开始逐项介绍议案议案一：公司2016年度董事会报告议案二：公司2016年度财务决算报告议案三：公司2016年度监事会报告议案四：公司2016年度利润分配预案议案五：公司2016年年度报告及其摘要议案六：关于为控股子公司提供担保额度的议案议案七：关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案议案八：关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案议案九：关于以资产抵押申请银行信贷授权的议案议案十：关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案议案十一：关于预计2017年日常性关联交易情况的议案议案十二：关于2016年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案议案十三：关于2016年度公司监事薪酬的议案四、听取2016年度独立董事述职报告五、参会股东（股东代理人）发言及提问六、以举手表决方式选举2名股东代表和1名监事为监票人七、主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表的人数及所持有表决权的股份总数八、参会股东（股东代表）对各项议案进行表决、投票九、由监票人代表宣布表决结果十、主持人宣布本次股东大会决议十一、各位股东及股东代表在会议决议上签字十二、出席会议的董事、董事会秘书在会议记录上签字十三、律师宣读法律意见书十四、主持人宣布会议结束议案一公司2016年度董事会报告尊敬的各位股东及股东代表：受公司董事会委托，由我向各位股东及股东代表作《公司2016年度董事会报告》，请予以审议。具体内容见公司2016年年度报告之“管理层讨论与分析”(原“董事会报告”)。详情请见公司2017年4月18日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《维科精华2016年年度报告》之“第四节、管理层讨论与分析”（第9－20页）。以上议案，请各位股东及股东代表审议并进行表决。宁波维科精华集团股份有限公司二零一七年五月九日议案二公司2016年度财务决算报告……[点击查看原文][查看历史公告]

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