公告日期：2017-05-10

上市公司名称：宁波维科精华集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所股票简称：维科精华 股票代码：600152宁波维科精华集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（修订稿）交易对方 住所及通讯地址维科控股集团股份有限公司 宁波市海曙区柳汀街225号（20-1）室宁波保税区耀宝投资管理中心（普通合伙）宁波保税区兴业二路八号3幢297室杨龙勇 广东省深圳市龙岗区配套募集资金认购方 住所及通讯地址维科控股集团股份有限公司 宁波市海曙区柳汀街225号（20-1）室杨东文 广东省深圳市南山区独立财务顾问二〇一七年五月目录目 录...... 2释 义...... 3公司声明...... 7交易对方承诺...... 9中介机构承诺...... 10第一节 重大事项提示...... 11一、本次交易方案概况......11二、交易标的评估值及交易作价......12三、本次发行股份情况......12四、本次发行股份的锁定期......15五、本次交易构成重大资产重组......17六、本次交易不构成重组上市......17七、本次重组构成关联交易......18八、业绩承诺及补偿安排......18九、本次交易对上市公司的影响......21十、本次重组已履行和尚未履行的决策程序及报批程序......23十一、本次重组相关方所作出的重要承诺......25十二、对股东权益保护的安排......36十三、独立财务顾问的保荐机构资格......41第二节 重大风险提示...... 42一、与本次交易相关的风险......42二、标的公司经营风险......45第三节 本次交易概述...... 51一、本次交易的背景......51二、本次交易的目的......53三、本次交易的决策和批准过程......53四、本次交易对方的基本情况......55五、本次交易的交易标的......56六、标的资产交易定价情况......56七、本次交易方案概况......57八、本次交易对上市公司的影响......58九、本次交易构成重大资产重组......59十、本次交易未导致公司控制权发生变化，亦不构成借壳上市......60十一、本次重组构成关联交易......60释义在本报告书摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：一、一般术语报告书、重组报告书 指 宁波维科精华集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书本报告书摘要、重组报告指 宁波维科精华集团股份有限公司发行股份购买资产并募书摘要 集配套资金暨关联交易报告书摘要维科精华、发行人、上市指 宁波维科精华集团股份有限公司公司、本公司、公司本次交易、本次重大资产指 宁波维科精华集团股份有限公司发行股份购买资产并募重组、本次重组 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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