公告日期：2015-12-19

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2015-101海航凯撒旅游集团股份有限公司关于放弃商业机会的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、放弃商业机会的情况概述海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）于近日向我公司送达了《海航旅游集团有限公司关于投资TuniuCorporation的承诺函》及项目相关资料，告知我公司关于参与Tuniu Corporation（以下简称“途牛”）增发项目商业机会的相关事宜，并承诺“如果由本公司或本公司控制的除上市公司外的其他成员单位最终实施了投资途牛事项，在途牛股权投资完成后，上市公司有权根据途牛的运营状况、盈利情况，结合上市公司自身发展需要，择机要求本公司将其所持途牛股份以公允价格转让予上市公司。本公司将在未来收到上市公司通知后，无条件按公允价格和法定程序将其所持途牛股份转让予上市公司。”公司董事会经审议后拟放弃上述商业机会，但保留未来业务成熟后的优先收购权，在该业务条件成熟时我公司再决定是否行使优先收购权。由于海航旅游是我公司目前控股股东，关联董事张岭先生、刘江涛先生、刘志强先生、谢叔峰先生回避表决，独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。本次放弃参与途牛增发项目商业机会事项尚需提交公司股东大会审议，不需经其他部门批准。二、Tuniu Corporation增发项目的情况简介项目名称：Tuniu Corporation增发项目投资计划：2015年11月20日，海航旅游与途牛签署《认购协议》及《投资者权利协议》，协议约定，途牛将向海航旅游或其下属成员企业发行并出售90,909,091股A类普通股，每股面值0.0001美元，购买价格为每股普通股5.50美元，共计5亿美元，其中20%的金额以海航旅游资源或成员企业股权作价，根据协议约定，本次投资完成后，海航旅游将持有途牛约24.10%的股份，海航旅游可以向途牛董事会提名一名执行董事以及一名独立董事。同时，海航旅游实际掌握的对途牛的投票权预计为【8.4%】，远低于第一大股东和第二大股东的投票权，海航旅游对途牛没有实际控制权。截至目前，海航旅游尚未支付投资价款，尚未完成该项投资，上述数据以最终交易方案为准。三、相关方基本情况1、海航旅游集团有限公司：注册资本950,000万元，注册于海口市海秀路海航发展大厦，从事酒店项目开发、管理；旅游项目投资和管理；装饰装修工程；建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售；法定代表人张岭。海航旅游是我公司控股股东，由实际控制人海航集团有限公司持有100%的股权，具体关联关系如下：截止2014年12月31日，海航旅游经审计总资产为44,447,205,124.4元，净资产13,375,721,181.11元；2014年度主营业务收入15,746,738,631.6元，净利润324,883,954.14元。2、Tuniu Corporation（途牛）基本情况途牛旅游网，创立于2006年10月，于2014年5月9日在纳斯达克上市，目前可为消费者提供由北京、上海、广州、深圳等64个城市出发的旅游产品预订服务，产品种类多达8万余种，涵盖跟团、自助、自驾、邮轮、酒店、签证、景区门票以及公司旅游等，截至2015年5月，已成功服务累计超过1080万人次出游。近几年主要财务数据如下：单位：百万元人民币指标 2012年 2013年 2014年 2015年第一季度 2015年第二季度资产 502.84 1,075.37 2,645.02 2,842.51 6,504.67负债 433.26 784.02 1,236.29 1,645.28 2,434.87所有者权益 69.58 291.36 1,408.72 1,197.23 4,069.80资产负债率 86.16% 72.91% 46.74% 57.88% ……[点击查看原文][查看历史公告]

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