公告日期：2016-11-25

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2016-43酒鬼酒股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司于2016年11月24日以通讯表决方式召开了第六届董事会第十四次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。出席会议的董事为江国金先生、郑应南先生、夏心国先生、董顺钢先生、逯晓辉先生、黄镇茂先生、王茹芹女士（独立董事）、姚小义先生（独立董事）、付磊先生（独立董事）。经表决，审议通过了以下议案：审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。经公司董事长提名，董事会审查推荐，聘任李文生先生为公司董事会秘书，李文生先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，聘任期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时为止。有关情况详见公司同时刊载在指定媒体上的《关于公司董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告》。酒鬼酒股份有限公司董事会2016年11月24日[点击查看原文][查看历史公告]

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