银河生物:第八届董事会第二十七次会议决议公告

施叫孰

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公告日期：2016-07-18

证券代码：000806 证券简称：银河生物公告编号：2016-075北海银河生物产业投资股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十七次会议通知于2016 年7月13日以电子邮件和传真方式发出，2016年7月17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经董事审议，形成以下决议：一、审议通过了《关于签署的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述有关事项发表独立意见，详细内容见本公告日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。特此公告。北海银河生物产业投资股份有限公司董事会二○一六年七月十七日[点击查看原文][查看历史公告]

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