公告日期：2016-07-05

股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临2016-039河北宝硕股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。日前，河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160779号），中国证监会依法对公司提交的《河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，积极推进相关工作，在规定期限内及时将有关材料报送至中国证监会行政许可受理部门。公司本次重大资产重组事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。河北宝硕股份有限公司董事会2016年7月4日附：《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160779号）中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书160779号河北宝硕股份有限公司：我会依法对你公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要你公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，请在30个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见。2016年4月18日，我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请。5月6日，我会发出反馈意见。6月2日，你公司公告了反馈意见回复并上报我会。经审核，现提出以下反馈意见：1.申请及反馈回复材料显示，本次募集配套资金不超过77.5亿元，扣除发行费用后全部用于补充华创证券资本金，其中30亿元计划用于证券自营业务、25亿元计划参与融资融券等信用交易业务、10亿元计划参与主动管理型资产管理业务。请你公司结合募集配套资金项目开展的可行性，进一步补充披露配套募集资金补充资本金的测算依据和合理性。请独立财务顾问核查并发表明确意见。2.申请材料显示，本次交易完成前，刘永好控制上市公司39.29%的股份。本次交易完成后，不考虑配套募集资金的情况下，刘永好将控制上市公司15.22%的股份，刘江及其一致行动人合计控制上市公司10.21%的股份，仅次于刘永好；考虑配套募集资金的情况下，刘永好将合计控制上市公司18.60%的股份，刘江合计控制上市公司11.07%的股份，仅次于刘永好。请你公司结合交易完成前后刘永好控制上市公司股权比例和可支配表决权的变化情况、刘永好直接或者间接提名董事数量变动情况，交易完成后刘永好与刘江控制上市公司股份数量的差异情况，交易完成后上市公司董事和高级管理人员构成的预计变化情况，交易完成后上市公司各方股东对股东大会决议的影响力情况，交易相关各方所作承诺的履行期限以及承诺中的保留、限定或除外条款等，补充披露刘永好仍为上市公司实际控制人的依据以及维持上市公司控制权稳定性的具体措施。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。3.反馈回复材料显示，贵州省国资委于2016年5月13日出具《关于中国证监会对有关事项反馈意见的意见的函》（黔国资函产权［2016］95号），承诺华创证券与宝硕股份重组完成后（无论配套募集资金是否成功实施）36个月内，不通过所出资企业谋求对宝硕股份的实际控制权。此外，根据该函，贵州物资、茅台集团、盘江股份内部决策各自独立，相互之间无重大影响，不存在一致行动协议或类似安排，各方在行使股东权力时均依据自身情况独立判断，互不干涉，互不影响，互不构成一致行动关系。请你公司：1）结合贵州省国资委对下属企业的实际影响力以及相关法律法规政策关于省级国资委对下属企业的监管职责规定，补充披露本次交易完成后确保贵州省国资委不干预贵州物资……[点击查看原文][查看历史公告]

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