公告日期：2015-12-05

股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临2015-088河北宝硕股份有限公司关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、关联交易概述鉴于公司已于2013年12月将公司闲置的氯碱生产设备转让给了甘肃新川化工有限公司（以下简称“新川化工”），为盘活公司资产，尽量减少资产损失，经对氯碱设备相关的备品备件进行清理，公司拟与新川化工签署《资产转让协议》，将清理的氯碱生产设备相配套的备品备件以及生产中通用的备品备件等转让给新川化工，本次交易资产转让价格为人民币120万元。新川化工为公司控股股东新希望化工投资有限公司的控股子公司，本次交易构成关联交易。本次交易发生前，连续12个月内公司与新川化工发生的关联交易累计金额为人民币290万元，该等关联交易累计发生额尚未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的交易金额在300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的信息披露标准。具体如下：鉴于氯碱分公司2012年停产后，相关资产一直处于闲置状态，由于化工行业的特殊性，资产闲置后，腐蚀严重，使得资产价值损失严重，为盘活公司资产，尽量减少资产损失，提高整体资产运营效益，经公司2013年第三次临时股东大会审议批准，公司已于2013年12月将氯碱分公司闲置机器设备转让给新川化工。为进一步盘活公司资产，尽量减少资产损失，公司于2015年1月15日与新川化工签署了《资产转让协议》，将氯碱分公司闲置生产设备相配套的部分备品备件以及生产用的通用备品备件转让给新川化工，资产转让价格为人民币290万元。本次交易发生后，连续12个月内公司与新川化工发生的关联交易累计金额为人民币410万元，将达到300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理办法》等相关规定，本次关联交易需经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、关联方介绍1、关联方基本情况公司名称：甘肃新川化工有限公司法定代表人：赵刚注册资本：2亿元企业性质：有限责任公司成立日期：2006年12月11日注册地：甘肃省金昌市桂林路56号主营业务或经营范围：聚氯乙烯树脂及其制品生产、销售、化工产品（不含有毒、有害危险品）。（国家法律、法规禁止和限制的不得经营）控股股东：新希望化工投资有限公司2、与公司关联关系新川化工为公司控股股东新希望化工投资有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，新川化工为公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。三、关联交易标的基本情况本次交易主要是出售停产的氯碱分公司闲置生产设备相配套的部分备品备件以及生产用的通用备品备件等，资产转让价格为人民币120万元。四、交易协议的主要内容鉴于公司与新川化工于2013年12月就公司闲置的氯碱生产设备签订了相关《资产转让协议》，为继续盘活公司资产，尽量减少资产损失，公司拟将清理的氯碱生产设备相配套的备品备件以及生产中通用的备品备件等转让给新川化工，经双方平等协商转让价格为人民币120万元。双方同意，协议生效后60日内，转让方将目标资产交付给受让方，合同生效完成实物交割之日起30日内支付价款。五、关联交易的目的以及对公司的影响鉴于公司已于2013年12月将公司闲置的氯碱生产设备转让给了新川化工，为盘活公司资产，尽量减少资产损失，公司决定将清理的氯碱生产设备相配套的备品备件以及生产中通用的备品备件等转让给新川化工。本次资产出售是在公平、公正、合理的基础上严格按照协议执行，不存在损害公司利益的情形，本次关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。六、关联交易应当履行的审议程序1、董事会审议情况公司于2015年12月4日召开第五届董事会第三十一次会议，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与甘肃新川化工有限公司关联交易事项的议案》（关联董事黄代云、李建雄、徐志刚回避表决），同意与新川化工签署《资产转让协议》，将清理的氯碱生产设备相配套的备品备件以及生产中通用的备品备件等转让给新川化工。2、独立董事事前认可及独立意见公司独立董事对本次关……[点击查看原文][查看历史公告]

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