公告日期：2017-05-23

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2017-031神雾节能股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：公司2017年第二次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。4、会议召开的日期、时间：现场会议时间为：2017年6月9日（星期五）14:30网络投票时间为：2017年6月8日—2017年6月9日其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月9日9:30至11:30，13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月8日15:00至2017年6月9日15:00。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、会议股权登记日：2017年6月2日。7、出席对象：（1）截止2017年6月2日（股权登记日、星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。8、会议地点：江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室。二、会议审议事项1、议案名称（1）审议《关于全资子公司开展售后回租业务及公司为其提供担保的议案》；（2）审议《关于修订公司章程的议案》；（3）审议《关于修订的议案》；（4）审议《关于增补监事候选人的议案》。2、披露情况议案（1）-（3）已由公司第八届董事会第三次临时会议审议通过，议案（4）已由公司第八届监事会第一次临时会议审议通过，审议事项合法、完备。内容详情见公司2017年5月23日刊登于《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。三、提案编码提案编 备注提案名称 该列打勾的栏码 目可以投票100 总议案 √《关于全资子公司开展售后回租业务及公司为其提供 √1.00 担保的议案》2.00 《关于修订公司章程的议案》 √3.00 《关于修订的议案》 √4.00 《关于增补监事候选人的议案》 √四、现场股东大会会议登记方法1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。2、登记时间：2017年6月6日上午9:00时至12:00，下午14:00至17:00。3、登记地点：江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22楼公司证券部。4、登记办法：（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。